Ухвала суду № 88676857, 09.04.2020, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2211/20

1-кс/264/495/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Пустовойт Т.В., за участю секретаря судового засідання Родіної Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Цивадіц Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

06 квітня 2020 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким 25 березня 2020 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що 17.03.2020 року невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, щляхом обману під приводом продажу товару з сайту «Prom.ua», заволоділа її грошовими коштами у сумі 21000 грн.

25.03.2020 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050800000590, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 16.03.2020 року приблизно о 23 годині вона, знаходячись за адресою свого мешкання, на своєму ноутбуці через мережу Інтернет зайшла на сайт «Prom.ua», де займалась пошуком оголошень про продаж медичних масок. У ході пошуку оголошення, вона перейшла на сайт «Флагма.юа», де побачила оголошення про продаж медичних масок за оптовими цінами у розмірі 3,50 грн. за 1 штуку. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону оператору мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вищевказаний номер, їй ніхто не відповів, однак через деякий час їй перетелефонував з цього номеру чоловік на ім`я ОСОБА_2 , з яким вона домовилась про купівлю медичних масок у кількості 10000 штук, за грошові кошти у розмірі 35000 гривень. 17.03.2020 року вона зателефонувала ОСОБА_2 і він їй повідомив, що необхідно внести передоплата у розмірі 20% від вартості замовлення, на що вона погодилась, і через деякий час їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номером банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 . Через додаток «Приват 24» зі свого мобільного телефону і зі своєї банківської карти банку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 вона перерахувала, грошові кошти у розмірі 7000 гривень на карту № НОМЕР_2 . Через деякій час їй на мобільний телефон у додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 надійшло фото із завантаженою медичними масками машиною, а згодом їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив про необхідність перерахувати ще грошові кошти у розмірі 14000 гривень, для того щоб машина виїхала в м.Маріуполь. На що вона погодилась та перерахувала на карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 зі своєї карти грошові кошти трьома платежами у розмірі 11000 гривень, 2900 гривень та 100 гривень, та про оплати повідомила ОСОБА_2 . Після цього їй у мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , з номером водія, який перевозить маски (№ НОМЕР_5 ), а також фото водійського посвідчення водія. 18.03.2020 року вона зайшла у мобільний додаток «Вайбер» та виявила, що переписка щодо медичних масок відсутня, а мобільні номери, по яким вона зв`язувалась вимкнено.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по руху коштів по банківській картці банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото - та відео матеріали особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 17.03.2020 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, із вказанням телефону, який прив`язаний до банківської карти, та, якщо були його зміни, то коли та на який саме номер телефону.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про можливість слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з`явився, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, розгляд клопотання слідчого проводився без його виклику.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відомості по руху коштів по банківській картці банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото - та відео матеріали особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 17.03.2020 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, із вказанням телефону, який прив`язаний до банківської карти, та, якщо були його зміни, то коли та на який саме номер телефону, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Цивадіц Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Цивадіц Яні Миколаївні або іншим уповноваженим слідчим особам, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д), зміст котрих має банківську таємницю, з можливістю вилучення в м.Маріуполі копії інформації про рух коштів по банківській картці банку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , із вказівкою відомостей про повні дані володаря банківського рахунку, розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу, або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, фото - та відео матеріали особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 17.03.2020 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, із вказанням телефону, який прив`язаний до банківської карти, та, якщо були його зміни, то коли та на який саме номер телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє до29 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Пустовойт Т. В.