Ухвала суду № 88663722, 08.04.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9001/19

н/п 1-кс/953/2703/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

за участю прокурора - Сагуна М.О.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Крижановського М.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни по кримінальному провадженню № 12019220000000397 від 26.03.2019 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дудковка Зміївського району Харківської області, громадянина України, який має середню освіту, не працює, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

встановив:

31.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 , навесні 2018 року, підшукав ОСОБА_3 , та вступив з останньою в злочинну змову, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману. Так, ОСОБА_3 , мала виконувати роль особи, фотографію якої вклеювали в паспорти померлих осіб, після чого, остання мала прийти до нотаріуса, де з використанням завідомо підробленого документу – паспорту власника квартир, здійснити відчуження нерухомого майна, а саме продаж зазначеного нерухомого майна. ОСОБА_1 в свою чергу, визначав в якості об`єктів злочинних посягань квартири громадян, тобто залишив за собою підшукування об`єктів нерухомого майна, які в подальшому переоформлювались на сторонніх осіб з використанням підробленого документу, пошук померлих громадян та пошук паспортів таких громадян України, з метою їх подальшого використання в шахрайських діях, для оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також створював особливі умови вчинення злочинів шляхом матеріального забезпечення вчинюваних кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з умислом на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності померлій 06.12.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, ОСОБА_1 02.04.2019 у денний час, привів до офісу приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 5, ОСОБА_3 , надавши останній паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною до нього фотографією ОСОБА_3

ОСОБА_1 завівши ОСОБА_3 до нотаріуса Лещенко Л.В., та представив її як ОСОБА_4 , ввів в оману приватного нотаріуса.

ОСОБА_3 в свою чергу, представившись як ОСОБА_4 , та надала приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 22.01.2016 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною до нього своєю фотографією, оформила довіреність на ОСОБА_1 з метою подальшого відчуження квартири АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 08.04.2019, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Зміївського районного нотаріального округу Харківської області за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 10, офіс 5, здійснив відчуження квартири АДРЕСА_3 на користь ОСОБА_5

08.04.2019 нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , зазначена квартира вартістю 270 000 грн., незаконно вибула із власності померлої ОСОБА_4 та перейшла у приватну власність ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_6 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати відносно нього більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник - адвокат Крижановський М.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував на відсутність ризиків, просив застосувати відносно його підзахисного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000397 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

10.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі; ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.01.2020 застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів, до 09.03.2020 включно, із визначенням суми застави у розмірі 525 500 грн.

Постановою керівника Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області від 24.02.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000397 від 26.03.2019 до трьох місяців, тобто до 10.04.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2020 продовжено підозрюваному ОСОБА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 32 дні, тобто до 10.04.2020 (включно), із визначенням суми застави у розмірі 525 500 грн.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000397 від 26.03.2019 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 10.06.2020.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновком судової почеркознавчої експертизи № 10/7/13СЕ-20 від 29.01.2020; протоколом пред`явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_10 , який впізнав ОСОБА_1 ; протоколом пред`явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_8 , яка впізнала ОСОБА_1 ; протоколом пред`явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_11 , яка впізнала ОСОБА_1 ; протоколами НСРД передбаченої ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_3 ; документами витребуваними з установ та організацій; актовими записами про смерть ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , довідкою Шевченківського РВ ГУДМС України в Харківській області; протоколом проведення обшуку у ОСОБА_1 ; протоколами огляду вилучених мобільних телефонів, планшетів, документів належних ОСОБА_1 .

Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У рішенні по справі «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 Європейський суд з прав людини вказав, що наявність вагомих підстав підозрювати затриманого у вчиненні злочину є неодмінною умовою правомірності тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що на цей час існують правові підстави для продовження застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи наявність їх існування, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі тяжкого кримінального правопорушення, у сфері злочинів проти власності, а також враховуючи суспільну небезпеку злочину, слідчий суддя вважає, що за час тримання підозрюваного під вартою зазначені ризики не зменшилися та не втратили своєї актуальності, а тому продовжує для підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування.

При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та, що кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди на суму 270 000 грн, шляхом обману, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому вважає обґрунтованою заставу, раніше визначену ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.01.2020, у розмірі, що перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в розмірі 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 525 500 гр. (2102 х 250 = 525 500 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни по кримінальному провадженню № 12019220000000397 від 26.03.2019 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 09 червня 2020 року (включно).

Визначити суму застави у розмірі 525 500 грн. (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: UA 20820172035529900200000667) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в Харківській області; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 8 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваного.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Кадинцеву Є.П. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про продовження застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.