Ухвала суду № 88662875, 07.04.2020, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/437/20

Провадження по справі № 1-кс/514/157/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Кравченко П.А., за участю секретаря Мочу І.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12020160430000078 від 25 березня 2020 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Михайлова І.Ф., погоджене прокурором Білгород – Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Войновським М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що з 04.02.2020 по 14.02.2020, відносно ТДВ «Янтарний», розташованого в с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, вчинено шахрайські дії.

За даним фактом 25.03.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 12020160430000078, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що він являється директором ТДВ «Янтарний».

Так 31 січня 2020 року, на мобільний телефон ОСОБА_1 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ», та запропонувала співпрацю в продажі дизельного палива. Зацікавившись пропозицією менеджера, ОСОБА_1 домовився про ціну, та погодився на умови менеджера, так як неодноразово співпрацював з вказаною фірмою.

В цей же день, на електронну пошту ОСОБА_1 , менеджером ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» було надіслано договір постачання нафтопродуктів № 368 від 31.01.2020, який ОСОБА_1 підписав та відправив назад. Через деякий час на вищевказану електрону адресу надійшла копія договору з підписом директора та печаткою фірми та рахунок на оплату № 106 від 31.01.2020.

Згідно домовленості, між директором ТДВ «Янтарний» ОСОБА_1 та менеджером ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ», доставка палива буде здійснена, після того як ОСОБА_1 оплатить всю суму за дизельне паливо, в розмірі 775 281, 60 грн.

Так, 04.02.2020, 05.02.2020, 10.02.2020 та 14.02.2020, директор ТДВ «Янтарний» ОСОБА_1 перерахував на банківський рахунок АТ «БАНК СІЧ» (м. Київ) № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» грошові кошти в сумі 775 281, 60 грн., за дизельне паливо.

Після того, як ОСОБА_1 перерахував грошові кошти, менеджер ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» почав повідомляти по телефону про незручності відправки дизельного палива.

З метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі АТ «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ - 37716841), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 та\або у РД АТ БАНК СІЧ у м. Одеса, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103А, інформацію, на особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 04.02.2020, 05.02.2020, 10.02.2020 та 14.02.2020 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 180 000, 00 грн., 280 000, 00 грн., 120 000, 00 грн., 195 281, 60 грн. відповідно, за оплату дизельного палива.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ «БАНК СІЧ» повідомлений належним чином про день та час судового засідання, до суду не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у АТ «БАНК СІЧ» , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 та\або у РД АТ БАНК СІЧ у м. Одеса, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103А, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12020160430000078 від 25 березня 2020 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Тарутинського відділення поліції Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області капітана поліції Михайлова І.Ф. про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ «БАНК СІЧ» (ЄДРПОУ - 37716841) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 та\або у РД АТ БАНК СІЧ у м. Одеса, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103А, надати старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Михайлову Івану Федоровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Армаш Анастасії Юріївні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Олені Іванівні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Кальчевій Алла Олександрівні та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Ігорівні та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Візняку Святославу Івановичу та/або за дорученням слідчого: оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Міхальчан Івану Валерійовичу та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Іванову Сергію Вікторовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Акціонерного товариства «БАНК СІЧ» розташованого по вул. Володимирська, 63, м. Київ, а саме:

- документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ПЕТРОЛ», код ЄДРПОУ 43048983 для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» № НОМЕР_1 за період з 04 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» № НОМЕР_1 ;

- документи на підставі яких з 04 лютого 2020 року по 27 березня 2020 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» № НОМЕР_1 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 06 травня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.А. Кравченко