Ухвала суду № 88661624, 08.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4409/20

Провадження № 1-кс/592/2140/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., розглянувши клопотання слідчого Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Кулич Т.Ю., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Макаренко А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020201010000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частинами 2 і 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Зем-центр.СВ» в особі директора ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення оригіналів документів, їх електронних примірників або належним чином завірені копії вказаних документів за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Клопотання мотивовано тим, що Миколаївською сільською радою Сумського району Сумської області, в особі голови ради ОСОБА_2 та ТОВ «Зем-центр.СВ», в особі генерального директора ОСОБА_1 08 квітня 2016 року укладено договір на виконання робіт №164/С. Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі – роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Миколаївка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 47200,00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору, 15.04.2016 Миколаївською сільською радою Сумського району Сумської області відповідно до платіжного доручення № 1 від 14.04.2016 на рахунок підприємства ТОВ «Зем-центр.СВ» здійснено перерахування у сумі 47200,00 грн. за послуги на проектно-вишукувальні роботи (топографо-геодезична зйомка с. Миколаївка, с. Спаське).

У подальшому, ОСОБА_1 , склав акт здачі-прийомки виконаних робіт № 164 від 14.04.2016 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Миколаївка, с. Спаське, Сумського району, Сумської області.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення № 1 від 14.04.2016 Миколаївською сільською радою Сумського району Сумської області на рахунок підприємства ТОВ «Зем-центр.СВ» здійснено перерахування коштів у сумі 47200,00 грн.

Слідством встановлено, що Миколаївською сільською радою Сумського району Сумської області в особі голови сільської ради Самотоя С.В. (код ЄДРПОУ 04391443, р/р 31427000700373, МФО 837013) на виконання договору щодо проведення топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 від 08.04.2016 №164/С було перераховано кошти у сумі 47200,00 грн. ТОВ «Зем-центр.СВ» (код ЄДРПОУ 39435703, р/р НОМЕР_1 (Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми), МФО 337546) в особі генерального директора ОСОБА_1 , роботи які виконані не були.

Слідча Кулич Т.Ю. надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 10.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020201010000035 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366, частинами 2 і 3 статті 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський районний відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Зем-центр.СВ» в особі директора ОСОБА_1 , за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати тимчасовий доступ слідчому Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Косолап

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.