Постанова № 88660272, 08.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/7853/20

Провадження № 1-кс/947/3850/20

УХВАЛА

08.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенка Костянтина Михайловича, в рамках кримінального провадження внесеноговнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 06.11.2019 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява адвоката Казака В.С., діючого в інтересах громадянки ОСОБА_1 за фактом того, що невстановлені особи, здійснивши незаконний продаж належного ОСОБА_1 автомобілю марки MERCEDES–BENZ ML 320, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , який є заставним майном згідно кредитного договору №6556734 від 26.06.2008 року, незаконно заволоділи вказаним транспортним засобом останньої, чим завдали останній майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом, посадовими особами Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480003947 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), далі за текстом – «Банк» та громадянкою України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом – «Позичальник» було укладено Кредитний Договір №6556734. Цільовим призначенням відповідного Договору виступило придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320.

В подальшому, 26.06.2008 між Закритим акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ЄДРПОУ 14282829), далі за текстом – «Заставодержатель» та громадянкою України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) далі за текстом – «Заставодавець» було укладено Договір застави транспортного засобу №6584366. Відповідно до п. 1.3. ст. 1 «Предмет договору», заставодавець з метою забезпечення повного виконання Основного зобов`язання, передає в заставу, а заставодержатель приймає в заставу на умовах, визначених у цьому Договорі, транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Також, відповідно до п. 2.2. ст. 2 «Обмеження відносно Предмету застави» до виконання Основного зобов`язання у повному обсязі Заставодавець не має права, без письмової згоди Заставодержателя, видавати доручень, за якими наділяти третіх осіб правом управління Транспортним засобом, відчужувати Предмет застави у будь-який спосіб, передавати його в користування третім особам (в тому числі за договором найму (оренди) чи договором позички), передавати Предмет застави як внесок до статутного фонду юридичних осіб, в спільну діяльність, розпоряджатися будь-яким іншим чином Предметом застави в цілому або окремими частинами, що входять до його складу, а також вчиняти відносно Предмету застави будь-які інші правочини, в тому числі видавати доручень, за якими виділяти третіх осіб правом вчинення тих чи інших правочинів щодо Предмету застави від імені Заставодавця. Крім того, відповідно до ст. 8 «Реквізити та підписи Сторін», Договір застави транспортного засобу №6584366 було скріплено підписами Заставодержателя в особі ОСОБА_2 та Заставодавця в особі ОСОБА_1 , в присутності Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Наталії ОСОБА_4 , про що було зроблено відмітку в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2635, що свідчить про дотримання вимог чинного законодавства України щодо юридичної значущості відповідного Договору.

Окрім цього, Кредитною комісією Закритого акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код за ЄДРПОУ 14282829) було прийнято рішення про надання кредиту ОСОБА_1 для придбання ТЗ MERCEDES-BENZ ML 320. З метою забезпечення виконання умов кредитного договору, на ім`я ОСОБА_1 було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з внесенням в графу «Особливі відмітки» запису «Відчуження заборонено без дозволу банку ПУМБ» Має право керувати ОСОБА_5 », про що було належним чином повідомлено органи МРЕВ та його правонаступника – РСЦ МВС в Одеській області.

За даними досудового розслідування, 22.12.2015 громадянка

ОСОБА_1 , перебуваючи у ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 6 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, а саме зіткнення з автомобілем ВМW 535 реєстраційний номер НОМЕР_4 , що підтверджується відповідним протоколом про адміністративне правопорушення від 22.12.2015. Так, другий учасник ДТП, в подальшому встановлений як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявився володільцем та фактичним керівником СТО «GAS Repair Service», що знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Левітана, АДРЕСА_2 . Так, під час вирішення питань щодо ремонту ТЗ учасників ДТП, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_1 свої послуги щодо зберігання ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 на СТО «GAS Repair Service» за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 171 до моменту фактичного ремонту ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Наприкінці вересня 2019 року громадянці ОСОБА_1 стало відомо про те, що ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 їй більше не належить з тих обставин, що в 2017 році останній автомобіль було продано банківською установою при процедурі стягнення майна ОСОБА_1 в якості погашення грошового зобов`язання. Проте, жодних судових рішень про стягнення з громадянки ОСОБА_1 грошових коштів за будь-якими зобов`язаннями на сьогоднішній день винесено не було. Крім того, така інформація була надана громадянці ОСОБА_1 громадянином ОСОБА_6 під час особистого спілкування. В свою чергу, представники банку заперечують надання згоди на відчуження та будь-яку причетність ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» до відчуження автомобілю марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В рамках проведення досудового розслідування, слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було надано запит в пор. ст. 93 КПК України до Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області щодо отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи на автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 та витягів з Єдиного державного реєстру ТЗ щодо всіх власників транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору.

У відповідь на вказаний запит, Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області було надано належним чином завірені копії документів, що стали підставою для зняття з обліку 24.10.2017, перереєстрації 30.09.2017, 30.11.2017 та 06.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 . Крім того, згідно відповіді РСЦ МВС в Одеській області від 27.03.2020 №31/15-1811, документи, що стали підставою для реєстрації даного автомобіля 24.06.2008 за ОСОБА_1 знищені у зв`язку із закінченням строку зберігання. Відповідно до змісту вказаного листа, відомості щодо надання ПАТ «ПУМБ» довідок, листів, які б підтверджували дозвіл на зняття з обліку автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 в РСЦ МВС відсутні, що фактично унеможливлює зняття з обліку та перереєстрацію автомобіля MERCEDES-BENZ, номер кузову НОМЕР_1 уповноваженими працівниками РСЦ МВС в Одеській області.

Згідно інформації, викладеній в копії Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37679009) та Комітентом ОСОБА_1 , відповідно до предмету якого, 30.09.2017 ОСОБА_1 нібито було передано на комісію ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 . В подальшому, між ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37679009) та громадянином ОСОБА_7 було укладено Договір купівлі-продажу ТЗ №6254/17/002021 від 30.09.2017. В подальшому, 30.11.2017 гр. ОСОБА_7 вказаний автомобіль за Договором №5142/2017/730209 було передано у власність громадянина ОСОБА_8 , який, в свою чергу, на підставі Договору купівлі-продажу №5142/2018/350880 здійснив продаж вказаного автомобілю гр. ОСОБА_9

31.03.2020 слідчим Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_1 , під час якого останній було надано на огляд Копію Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37679009) та Комітентом ОСОБА_1 , відповідно до предмету якого, ОСОБА_1 нібито було передано на комісію ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2006 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; копію Акту огляду реалізованого транспортного засобу № НОМЕР_5 / НОМЕР_6 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_1 , покупцем ОСОБА_7 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД», відповідно до якого, ОСОБА_1 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; копію Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер НОМЕР_7 від 30.09.2017, відповідно до якого, ОСОБА_1 нібито було підтверджено огляд ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору. За вказаними фактами потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що вказані документи бачить вперше, жодні підписи в них особисто нею не виконувались, ОСОБА_1 ніколи не здійснювала продаж та перереєстрацію ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 в РСЦ МВС в Одеській області.

За вказаними фактами, з метою встановлення факту виконання підпису від імені громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в Договорі комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, Акті огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254 НОМЕР_9 від 30.09.2017 слідчим було винесено постанову про відібрання зразків підпису ОСОБА_1 , а в подальшому – Постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 07.04.2020.

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які здійснили перереєстрацію та продаж ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 без відома його законного власника, вбачаються ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення факту незаконної перереєстрації та продажу ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 без відома його законного власника – ОСОБА_1 , а також проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенка Костянтина Михайловича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати службових та/або посадових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Телеганенку Костянтину Михайловичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Зайкову Дмитру Борисовичу, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5, а саме:

– доступ до оригіналу Договору комісії №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між Комісіонером ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37679009) та Комітентом ОСОБА_1 з наявними підписами ОСОБА_1 , з можливістю вилучення оригіналу вказаного Договору;

– доступ до оригіналу Акту огляду реалізованого транспортного засобу №6254/17/002021 від 30.09.2017, укладеного між продавцем ОСОБА_1 , покупцем ОСОБА_7 та ТОВ «НП МІТРА-ТРЕЙД» з наявними підписами ОСОБА_1 , з можливістю вилучення оригіналу вказаного Акту;

– доступ до оригіналу Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 6254 НОМЕР_9 від 30.09.2017 з наявними підписами ОСОБА_1 , з можливістю вилучення оригіналу вказаного Акту;

– доступ до оригіналів всіх наявних документів (Актів/протоколів/журналів фіксації знищення), що підтверджують факт знищення у зв`язку із закінченням строків зберігання документів, що стали підставою для реєстрації ТЗ марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 за громадянкою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів;

– доступ до оригіналів реєстраційної справи на автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_3 (заяви на проведення операцій щодо перереєстрації на нових власників автомобілю, договори купівлі-продажу автомобілю, акти огляду реалізованого транспортного засобу (технічного стану) автомобілю, акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини, документи, які надавались при проведенні перереєстрації ТЗ), в тому числі до документів, які відображають інформацію відносно зміни власників ТЗ – автомобілю марки MERCEDES-BENZ модель ML 320, 2008 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця реєстрації вказаного транспортного засобу та відомостей щодо кожного власника, з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

Зобов?язати слідчого по закінченню проведення експертизи повернути оригінали вилучених документів до Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області та Територіального сервісного центру 5141 РСЦ МВС в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.