Ухвала суду № 88657536, 11.03.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2387/20

Провадження № 1-кс/201/1014/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Лисенко О.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650002658 від 05.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Лисенко О.О., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650002658 від 05.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.08.2017 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло рішення суду про внесення відомостей за заявою ОСОБА_1 до ЄРДР про те, що у невстановлений слідством час невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_1 чим завдали значної матеріальної шкоди гр. ОСОБА_1 ..

Також, був допитаний представник потерпілої ОСОБА_2 , який пояснив, що 18 січня 2012 року до нього за правовою допомогою звернулась ОСОБА_1 , яка повідомила, що 26.04.2016 р. невідома особа, яка назвалася ОСОБА_1 , та надала підробні документи звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із позовом до ОСОБА_3 про визнання права власності на належну їй квартиру.

За результатом розгляду, рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 201/6047/16-ц від 13.05.2016р. позов було задоволено, визнано за ОСОБА_1 (невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_1 та надала підробні документи) право власності на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/6047/16-ц було 30 травня 2016 року особою за довіреністю - ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з ОСОБА_5 .

Повноваження ОСОБА_4 були надані нібито ОСОБА_1 за довіреністю від 01.03.2016 року, посвідченої приватним нотаріусом ДМНО Анісімовим В.Е. реєстраційний номер № 200.

ОСОБА_5 . вже через декілька днів після реєстрації права власності за собою вступила до складу учасників ТОВ "СІЛЬГОСПТАНДЕМ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39292265, 69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 158, Тел.НОМЕР_3 і внесла зазначену квартиру як внесок до статутного фонду ТОВ "СІЛЬГОСПТАНДЕМ".

Постановою Господарського суду Запорізької області від 05.09.2016р. ТОВ "СІЛЬГОСПТАНДЕМ" визнано банкрутом.

28.10.2016р. були проведені торги з реалізації майна банкрута - ТОВ «Сільгосптандем», в результаті яких ОСОБА_7 придбав зазначену квартиру, яка вибула вибула з законного володіння ОСОБА_1 .

В ході розслідування слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був направлений запит приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Анісімову В.Е. про отримання належним чином завірених копій нотаріальної справи та належним чином завірених документів, на підставі яких 01.03.2016 було посвідчено довіреність, зареєстрованого в реєстрі № 200.

14.03.2019 на вищезазначений запит приватним нотаріусом ДМНО Анісімовим В.Е. були надані належним чином копії нотаріальної справи, а саме: копія довіреності від 01.03.2016, копія паспорта громадянина України видане на ім`я ОСОБА_1 , серія НОМЕР_4 та копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

До Новокодацького районного відділу державної міграційної служби в м. Дніпро щодо перевірки належності паспорта серія НОМЕР_2 іншим особам.

27.12.2018 до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь № 9103 на вищевказаний запит відповідно до якого паспорт серії НОМЕР_2 виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є втраченим. У зв`язку з чим останній за заявою виданий новий паспорт.

Отже, оскільки паспорт громадянина України НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_8 було використано для виконання злочину, то інформація щодо обставин втрати паспорта є важливою для належного розслідування цього кримінального провадження.

Також, в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області маються матеріали кримінального провадження № 12018040650000094 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення 11.12.2017 року невідомими особами речей та обладнання з квартири АДРЕСА_2 . Як було встановлено досудовим слідством за вказаним кримінальним провадженням, між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 09.11.2016 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Ганночкою О.В. за реєстровим номером № 3464, згідно до умов якого ОСОБА_7 в якості забезпечення зобов`язань за договором позики, в той же день передав квартиру АДРЕСА_2 в іпотеку ОСОБА_9 .

Для встановлення додаткових свідків та обставин по кримінальному провадженню до Соборного районного у місті Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області направлено вимогу слідчого № 155/747 від 11.02.2019 року.

У відповідь на вказану вимогу від Соборного районного у місті Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області надійшов лист № 991/14.3-14 від 09.03.2019 року, в якому повідомляється, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян наявний актовий запис про шлюб на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Таким чином, було виявлене співбігання у прізвище особи за допомогою підробного паспорта якої було вчинено шахрайські дії та прізвищем дружини ОСОБА_9 - особи, що надала грошові кошти ОСОБА_11 для викупу квартири АДРЕСА_2 з прилюдних торгів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), які зберігаються у Соборному районному у місті Дніпрі відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Лисенко Ользі Олегівни, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянському Д.А. дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), які зберігаються у Соборному районному у місті Дніпрі відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 7, а саме:

1. запис про батьків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;

2. запис про народження дитини/дітей матір`ю яких записано мати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;

3. запис про народження дитини/дітей батьком яких записано батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище, ім`я та по батькову, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;

4. запис про народження батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька;

5. запис щодо державної реєстрації шлюбу/шлюбів матері ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме відомості: про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім`я та по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі;

6. запис щодо державної реєстрації шлюбу/шлюбів батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме відомості: про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі;

7. запис щодо державної реєстрації розірвання шлюбу/шлюбів матерю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);

8. запис щодо державної реєстрації розірвання шлюбу/шлюбів батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);

9. запис про усиновлення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер;

10. записи про усиновлення матір`ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище до і після розірвання шлюбу, ім`я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому);

11. записи про усиновлення батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменуваня суду, яким постановлено рішення, його дата і серія.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев