Ухвала суду № 88655971, 07.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8817/20

Провадження № 1-кс/686/4539/20

УХВАЛА

07 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010001141,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гринем О.О., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352), що за адресою м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, з можливістю вилучення у відділенні АТ «Універсал Банк», що у м. Хмельницькому по вул. Гагаріна, 5.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19 березня 2020 року близько 11:40 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки Національного банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_1 під приводом активації картки «Монобанку» заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 32 859 грн.

19.03.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010001141, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що зняття грошових коштів з належної потерпій ОСОБА_2 платіжної банківської картки АТ «Уніерсал Банк» за № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2020 року до 22.03.2020 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно до здійсненних транзакції, які мали місце 19.03.2020 року, а саме об 11:57:43 операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299грн. 12 коп., о 11:58:48операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299грн. 12 коп., о 12:00:39операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299грн. 12 коп., о 12:03:31операція uapay.ua, 6538, на суму 3 156грн.40 коп., о 12:04:51операція uapay.ua, 6538, на суму 320грн.32 коп., що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352), що за адресою м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, з можливістю вилучення у відділенні АТ «Універсал Банк», що у м. Хмельницькому по вул. Гагаріна, 5.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ «Універсал Банк» про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу або старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні на доступ до речей та документів АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ «Універсал Банк», що у м. Хмельницькому по вул. Гагаріна, 5, а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2020 року до 22.03.2020 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно до здійсненних транзакції, які мали місце 19.03.2020, а саме, об 11:57:43 операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299 грн. 12 коп., об 11:58:48 операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299 грн. 12 коп., о 12:00:39 операція uapay.ua, 6538, на суму 10 299грн. 12 коп., о 12:03:31 операція uapay.ua, 6538, на суму 3 156грн.40 коп., о 12:04:51операція uapay.ua, 6538, на суму 320 грн. 32 коп.

Службовим особам відділенні АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська 54/19), та АТ «Універсал Банк», (м. Хмельницький, по вул. Гагаріна, 5) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 06 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя