Ухвала суду № 88650972, 06.04.2020, Вишгородський районний суд Київської області

"06" квітня 2020 р. Справа № 363/413/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Котлярова І.Ю. з участю секретаря Палій Л.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Тимошенко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 03.04.2020р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ :

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого Вишгородського ВП ГУ НП України в Київський області лейтенанта поліції Тимошенко В.Ю. у кримінальному провадженні за №42018111200000954.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Вишгородським відділом Києво-Святошинської прокуратури Київської області 20.12.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення №42018111200000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 року між Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_1 , з однієї сторони, і ПП «ЛІК» в особі директора ОСОБА_2 підписано договір №73/18 на капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області вартістю 867 627,60 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області» на підставі договору №75/18 від 13.07.2018 року здійснював ФОП ОСОБА_3 .

18.07.2018 року складено Акт №73 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Гречка 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», який підписаний виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_2 , замовником - сільським головою ОСОБА_1 та особою яка здійснювала технічний нагляд - ОСОБА_3 .

Крім того, 18.07.2018 року виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_2 , замовником - сільським головою ОСОБА_1 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №13 від 18.07.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ЛІК» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УКРСОЦБАНК» (код банку 300023) грошові кошти у сумі 867 627,60 грн. за договором № 73/18 від 13.07.2018 року.

Згідно платіжного доручення №16 від 23.07.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 300711) грошові кошти у сумі 17 645,00 грн. за договором№75/18 від 13.07.2018 року.

13.07.2018 року між Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_1 , з однієї сторони, і ПП «ЛІК» в особі директора ОСОБА_2 підписано договір №70/18 на капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області вартістю 1 460 106,00 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області» на підставі договору №72/18 від 13.07.2018 року здійснював ФОП ОСОБА_3 .

20.07.2018 року складено Акт №70 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», який підписаний виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_2 , замовником - сільським головою ОСОБА_1 та особою яка здійснювала технічний нагляд - ОСОБА_3 .

Крім того, 20.07.2018 року виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_4 , замовником - сільським головою ОСОБА_1 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №14 від 23.07.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ЛІК» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УКРСОЦБАНК» (код банку 300023) грошові кошти у сумі 1 460 106,00 грн. за договором №70/18 від 13.07.2018 року.

Згідно платіжного доручення №17 від 25.07.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 300711)грошові кошти у сумі 29 672,00 грн. за договором №72/18 від 13.07.2018 року.

17.10.2018 року між Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_1 , з однієї сторони, і ПП «ЛІК» в особі директора ОСОБА_2 підписано договір №115/18 на капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області вартістю 805 356,00 грн.

Технічний нагляд з будівництва по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області» на підставі договору №117/18 від 17.07.2018 здійснював ФОП ОСОБА_3 .

22.10.2018 року складено Акт №115 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, 3 в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області», який підписаний виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_2 замовником - сільським головою ОСОБА_1 та особою яка здійснювала технічний нагляд - ОСОБА_3 .

Крім того, 22.10.2018 року виконавцем робіт - директором ПП «ЛІК» ОСОБА_2 , замовником - сільським головою ОСОБА_1 підписано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вищевказаному договору.

Відповідно платіжного доручення №26 від 25.10.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 300711)грошові кошти у сумі 16 404,00 грн. за договором №117/18 від 17.10.2018 року.

Згідно платіжного доручення №25 від 22.10.2018 року Новопетрівською сільською радою Вишгородського району Київської області перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ЛІК» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код банку 300023) грошові кошти у сумі 805 236,00 грн. за договором №115/18 від 17.10.2018 року.

Згідно висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи відповідно до результатів проведеного натурного обстеження та порівняння з наданою на дослідження звітною документацією встановлено, що фактична вартість виконаних робіт становить: за договором підряду №115/18 від 17.10.2018 року становить - 805 356,00 грн. (вісімсот п`ять тисяч п`ятдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі вартість неякісно виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає - 376 764,29 (триста сімдесят шість тисяч сімсот шістдесят гривень 29 коп.) з ПДВ; договір №73/18 від 13.07.2018 року становить - 867 627,60 грн. (вісімсот шістдесят сім тисяч шістсот двадцять сім грн. 60 коп.), у тому числі вартість виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає - 416 816,37 грн. (чотириста шістнадцять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 37 коп.) з ПДВ; договір №70/18 від 13.07.2018 року становить - 1 140 160,00 грн. (один мільйон сто тисяч сто шість грн. 00 коп.), у тому числі вартість виконаних будівельних робіт, за результатами проведеного дослідження складає - 609 108,21 грн. (шістсот дев`ять тисяч сто вісім гривень 21 коп.) з ПДВ.

В той же час, експерти наголошують, що неякісно виконані роботи не можуть бути прийняті та потребують перероблення.

При порівнянні фінансово-звітної документації (актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В) з проектно-кошторисною документацією наданою на дослідження (всіх об`єктів дослідження), експертами було встановлено, що вони не відповідають обсягам та вартості виконаних робіт, в частині складання вказаних документів (складені на різних програмних комплексах, застосовані різні обґрунтування (шифри і № позиції нормативів) та відповідно різні одиничні розцінки.

Згідно наданих на дослідження документів, розмір втрачених активів (збитків) внаслідок неякісно виконаних будівельних робіт, які потребують перероблення за договорами підряду укладеними Новопетрівською сільською радою та ПП «ЛІК», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи, підтверджується в розмірі 1 168 904,00 грн. без ПДВ, в тому числі: за договором підряду №115/18 від 17.10.2018 року - в розмірі 313 967,74 грн. без ПДВ; за договором підряду №73/18 від 13.07.2018 року - в розмірі 347 346,98 грн. без ПДВ; за договором підряду №70/18 від 13.07.2018 року - в розмірі 507 590,18 грн. без ПДВ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та підтвердження факту надходження бюджетних коштів на рахунок ПП «ЛІК» (код ЄДРПОУ 04359620)відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК» НОМЕР_1 з рахунку Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області та їх подальшого використання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП «ЛІК», що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № НОМЕР_1 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Окрім того, як отриманням тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПП «ЛІК» (код ЄДРПОУ 04359620)і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № НОМЕР_1 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити всі обставини кримінального правопорушення та підтвердити факт надходження бюджетних коштів на рахунок ПП «ЛІК» відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК» № НОМЕР_1 з рахунку Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області та їх подальшого використання.

Крім того, в ході досудового розслідування необхідно доручити працівникам сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Київській області проведення дослідження по встановленню ймовірної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ПП «ЛІК». Проведення вказаного дослідження без отримання інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК» ПП «ЛІК» (код ЄДРПОУ 04359620) неможливо.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчим до суду подано заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. У відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнання обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів вищезазначених банківських карток матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Разом із цим, відповідно до частини 6 статті 163 КПК суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З урахуванням викладеного, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою:м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що має значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Тимошенко В.Ю. про тимчасовий доступ до банківської таємниці про кримінальному провадженню № 42018111200000954 від 20.12.2018р. задовольнити.

Надати слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області Тимошенко Вікторії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою:м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПП «ЛІК» (код ЄДРПОУ 04359620) та надати можливість їх вилучити у АТ «УКРСОЦБАНК», а саме: банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 13.07.2018 року по 23.03.2020 року.

Зобов`язати АТ «УКРСОЦБАНК» надати (забезпечити) слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області Тимошенко Вікторії Юріївні тимчасовий доступ до вказаних документів та надати її можливість вказані документи вилучити.

Строк дії даної ухвали встановити до 06.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Котлярова