Ухвала суду № 88650824, 07.04.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2739/20

Провадження № 1-кс/359/789/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 квітня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Вороніна Максима Ждановича в кримінальному провадженню №42017111100000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

06.04.2020 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000277 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2016 між Кучаківською сільською радою Бориспільського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_1 та ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ( ЄДРПОУ39810010) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 04/11-16 на виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Незалежності у с. Лебедин Бориспільського району Київської області на загальну суму 1058810 (один мільйон п`ятдесят вісім тисяч вісімсот десять гривень) гривень 40 копійок терміном дії до 31.12.2016.

Крім цього встановлено, що з метою надання послуг на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Лебедин Бориспільського району Київської області між виконуючим обов`язки голови Кучаківської сільської ради ОСОБА_3 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 12/16-20 від 05.12.2016 про технічний нагляд. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання по наданню послуг на здійснення Технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Лебедин Бориспільського району Київської області» в порядку та умовах, визначених вказаним договором.

Крім цього, між головою Кучаківської сільської ради та директором ТОВ «Українські Транспортні Мережі» ОСОБА_5 укладено договір № 12/16-18 від 12.12.2016 , згідно з яким останній забезпечує виконання робіт з авторського нагляду за капітальним ремонтом по вул. Незалежності у с. Лебедин Київської області відповідно до діючих нормативних документів.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

На цій підставі цього, 21.11.2018 у кримінальному провадженні № 42017111100000277 від 23.10.2017 прокурором винесено постанову про проведення будівельно-технічної експертизи та разом з матеріалами кримінального провадження її скеровано до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до висновку № 12-5/319 від 27.02.2019 встановлено, що визначені в межах наданих документів та з урахуванням обмежень, наведених у дослідницькій частині висновку експерта, обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду № 04/11-16 від 13.12.2016 на момент проведення огляду місця події від 18.02.2019, не відповідають обсягам та вартості, визначеним п. 26 «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип. Б, марка, 1» Підсумкової відомості ресурсів орієнтовно на суму 153490, 22 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851; код за ЄДРПОУ - 14282829), яким користується ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів по договору підряду № 04/11-16 від 13.12.2016 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. Незалежності у с. Лебедин Бориспільського району Київської області.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851; код за ЄДРПОУ - 14282829), яким користується ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» за період з 12.12.2016 року по 10.01.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення (злочину), які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У зв`язку з чим слідчим було подано зазначене клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «ПУМБ» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину), з метою захисту інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення (злочин), був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Вороніна Максима Ждановича, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Вороніну Максиму Ждановичу, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Хільченку Артуру Віталійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Москвічову Олексію Миколайовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Зарубі Ігореві Олександровичу прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір Катерині Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851; код за ЄДРПОУ - 14282829), що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», яким користується ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» за період з 12.12.2016 по 10.01.2017, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Посадовим особам ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк