Ухвала суду № 88649908, 06.04.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2020 Справа №607/5620/20

06 квітня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2583/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гладкої Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210010000498 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гладка Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом сумісно із слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_1 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма «Найс ЛТД» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 01.06.2011 року між ПАТ «ОТП Банк», ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_3 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно умов якого новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД». 01.06.2011 року між ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ПАТ «ОТП Банк» укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, відповідно до умов якого ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку банку належний їм житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_1 та інший співзасновник ОСОБА_4 перебували на території держави Ізраїль. Цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» відбулась зміна керівника та підписанта, ним став ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від продажу земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, к.н. - 6125287500:01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м., житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поступили на рахунок «Фірми НАЙС ЛТД» у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ «ІНТЕРБІЛД-2014».

Для підтвердження вказаних фактів необхідно отримати інформацію про те, чи дійсно грошові кошти продавець ТОВ «НАЙС ЛТД» отримав від покупця ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014».

Згідно протоколу №4/2019 позачергових загальних зборів акціонерів AT «Альфа- Банк» від 15.10.2019 року вирішено затвердити Передавальний акт. Таким чином, 15.10.2019 року відповідно до ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та каналізації банків» та Постанови НБУ №189 від 27.06.2008року «Про затвердження положення про особливості реорганізації банку за рішенням його», затверджено Передавальний акт у відповідності до якого AT «Альфа-банк» у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами та обов`язками.

Враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в AT «УКРСОЦБАНК», за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

В судове засідання слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гладка Ю.М. не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник AT «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з"явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається із клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» (ЄДРПОУ 39443138, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 14/10) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в AT «УКРСОЦБАНК» та зберігається в АТ «УКРСОЦБАНК» (АТ «Альфа-Банк»).

Однак, у матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження доводів слідчого про те, що рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в AT «УКРСОЦБАНК» та належить ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014».

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт о/у ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мартинова П., оскільки останній за відсутністю інших доказів, які б підтверджували, що рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в AT «УКРСОЦБАНК» та належать ТОВ «ІНТЕРБІЛД-2014» не є належним та допустимим доказом.

Будь-які інші докази в матеріалах клопотання відсутні.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у тому числі, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні докази звернення органів прокуратури, Національної поліції до банку, з приводу надання вказаної інформації.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зважаючи на викладене, а також те, що слідчий не довів обставини, зазначені у клопотанні, вимоги клопотання не обґрунтував належними та достатніми доказами, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст.7, 22, 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гладкої Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька