Ухвала суду № 88646439, 02.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4908/20

Провадження № 1-кс/234/2230/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Барнича Р.Я., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Клопотання надійшло до суду 02.04.2020 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050000000669 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню за № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , Фізичною особою підприємцем: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , Громадянином України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

ОСОБА_1 особисто розподіляє ролі між членами злочинної групи, розподіл бюджетних асигнувань як розпорядника бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю продуктів харчування та товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання, здійснює контроль за прийняттям рішень щодо обрання переможцями торгів підконтрольних СГД.

За вказівкою ОСОБА_1 фізичній особі ОСОБА_7 (який являється її сином), з метою особистого збагачення учасників злочинної схеми, та недопущення добросовісної конкуренції під час проведення аукціонів здійснено залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , де між фігурантами заздалегідь обумовлені та розподілені видатки на придбання товарів, послуг, які передбачені в річному кошторисі фінансування та плані закупівель управління освіти Бахмутської міської ради.

Також ОСОБА_1 надає вказівки ОСОБА_2 щодо підготовки документації конкурсних торгів і використання службових можливостей та застосування «фільтрів» під конкретного раніше оговореного СГД та розміщення оголошення про проведення закупівлі на майданчику електронних закупівель «Прозорро», яка готує від імені визначених учасників документи для прийняття участі у проведенні торгів в системі «Прозорро».

Всі розмови та вказівки членам групи, пов`язані із злочинною діяльністю, ОСОБА_1 веде в своєму робочому кабінеті каб. 101 та у підсобному приміщенні до даного кабінету, які розташовані на першому поверсі двоповерхової будівлі Управління освіти Бахмутської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Бахмут вул. Б. Горбатова 42.

Також встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НПУ здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження № 12019050000000669 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на свою користь посадовими особами місцевого самоврядування. Проведеними заходами встановлено, що посадові особи зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час складання річного плану закупівель та в подальшому проведення публічних закупівель діючи в порушення п.6 ст. 7, п.п.3 п. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу, п. 7 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 29 Постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, умисно діючи в інтересах третіх осіб, оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД та систематично отримують від них неправомірну вигоду у вигляді «відкату».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями (розсекречені) підтверджено злочинну діяльність фігурантів.

Так протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді аудіо-відео контролю особи від 20.02.2020 (розсекречено) зафіксовано розмову від 03.02.2020 між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 з приводу підготування документів для участі в тендері від імені ФОП ОСОБА_5 , в ході якої ОСОБА_1 вказує, які саме помилки в тендерних документах від імені ФОП ОСОБА_5 допустила ОСОБА_4 , коли готувала їх на тендер і які помилки необхідно виправити. Вони обговорюють, які ФОП ОСОБА_5 необхідні коди КВЕДи для участі в тендері. Також в ході розмови ОСОБА_4 доповідає Таранник А.П., які саме витрати були від імені ФОП ОСОБА_5 за січень 2020 року, які суми грошових кошт були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 . За результатами розмови вони роблять підрахунки грошових кошт після чого ОСОБА_4 передає конверт, який ОСОБА_1 поклала в свою жіночу сумку. В ході розмови ОСОБА_4 підтверджує, що ОСОБА_5 працює не заводі, у неї електронної пошти і не здійснює підприємницьку діяльність, замість неї всі документи оформляє ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працює комірником ТОВ «Артемівський електротехнічний завод».

Фізична особа – підприємець « ОСОБА_5 » (надалі – ФОП « ОСОБА_5 ») зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що у своїй діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує рахунок №№ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , відкритий в установі банку АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Альфа-Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що на час вчинення кримінального правопорушення фігуранти кримінального правопорушення використовували наступні засоби мобільного зв`язку по яким спілкувались та домовлялись між собою щодо вчинення дій згідно раніше оговорених домовленостей та ролей кожного: ОСОБА_1 користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , зв`язувалась з: ОСОБА_2 по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_3 по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_4 по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_5 по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 по мобільну терміналу із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення місця знаходження та перебування вказаних осіб на час розмов, фіксації фактів здійснення телефонних дзвінків між фігурантами (з розрахунку дата, час, місце здійснення розмови тощо), здійснення телефонних дзвінків фігурантами на виконання злочинного наміру виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15, індекс 01601, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Данні речі і документи на яких міститься інформація (записи) необхідні для встановлення напрямків дзвінків, що здійснювались ОСОБА_1 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_2 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_3 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 24 год. 00 хв. 25.03.2020 включно, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у досудового розслідування є необхідність вилучити копії документів які містять інформацію про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з метою їх подальшого вивчення та використання в якості доказів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У разі зволікання з вилученням інформації у операторів телекомунікації даних про абонентів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому розглянути клопотання доцільно у відсутності представників ПрАТ «ВФ Україна».

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зважаючи, що для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити вищевказані фактичні дані, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю – інформація операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив`язкою базових станцій та мобільних пристроїв зв`язку на місцевості, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання представник ПрАТ «ВФ Україна» не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050000000669 від 06.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Донецькій області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що група осіб у складі заступника начальника управління освіти Бахмутської міської ради (голова тендерного комітету): ОСОБА_1 , яка вступила у попередню змову з юрисконсультом по групі центрального господарського обслуговування (секретар тендерного комітету) управління освіти Бахмутської міської ради: ОСОБА_2 , Фізичними особами підприємцями: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Громадянином України: ОСОБА_7 , які попередньо зорганізувавшись у стійке, спільне об`єднання, маючи єдиний план на систематичне скоєння ряду злочинів спрямованих на заволодіння коштами місцевого бюджету, розподіливши ролі та обов`язки, під час проведення публічних закупівель в 2020 році, не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання коштів, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди оголошують закупівлі на товари, роботи та послуги за заздалегідь завищеними цінами, або шляхом поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання договору з підконтрольним СГД.

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_1 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_2 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_3 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 24 год. 00 хв. 25.03.2020 включно, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Малишевим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента ОСОБА_1 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_2 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_3 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , яка користувалась мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 24 год. 00 хв. 25.03.2020 включно, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

Дати розпорядження службовим особам ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю зробити копії даних документів на електронних та паперових носіях.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова