Ухвала суду № 88638055, 07.04.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/547/20

Провадження №1-кс/433/149/20

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

07.04.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Сафонова Є.М., слідчого Ткаченка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт.Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області, капітана поліції Ткаченка Є.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченко Є.В., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М. звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 30.03.2020 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.03.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 9420 гривень 57 копійок, які було перераховано з її банківської картки на іншу картку банку.(ЖЄО №530 від 30.03.2020)

Відомості вказаного звернення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020130590000084 від 31.03.2020 року, з попередньою кваліфікацією злочину за ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 27.03.2020 року о 13 годині 27 хвилин їй на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що банківська картка заблокована, для розблокування картки треба зателефонувати на номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після того потерпіла ОСОБА_1 зателефонувала на один з вказаних у повідомленні абонентських номерів оператора ТОВ «Інтер-Телеком» - НОМЕР_4 , де на телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився працівником банку, та який повідомив, що картою потерпілої користуються треті особи і з метою запобігти шахрайським діям, працівниками банку було заблоковано картки. Також під час спілкування з чоловіком, який представився працівником банку, потерпілій ОСОБА_1 було роз`яснено, що для розблокування банківської карти, необхідно зайти в «Приват 24». На що потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що вона має можливість зайти в «Приват 24», в який вона зайшла через свій планшет. Надалі, чоловік який представився працівником банку в телефонному режимі роз`яснював потерпілій ОСОБА_1 що їй потрібно зробити в особистому кабінеті «Приват 24» та слідуючи вказівкам чоловіка, потерпілій ОСОБА_1 почали надходити на її мобільний телефон смс повідомлення про зняття коштів з її банківських карток, а саме з кредитної банківської карти ПРИВАТБАНКУ було здійснено переказ у сумі 6240 грн., а з універсальної банківської картки ПРИВАТБАНКУ було здійснено переказ у сумі 3000 грн. 57 копійок. 30.03.2020 року потерпіла ОСОБА_1 звернулась до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» смт. Троїцьке, де було заблоковано картки потерпілої та видано нові картки банку.

На час досудового розслідування встановити номери карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» потерпілої ОСОБА_1 не виявилось можливим, у зв`язку з знищенням та видачею нових карток, однак було встановлено розрахункові рахунки банківських карток ОСОБА_1 з яких було здійснено перерахування грошових коштів на невстановлені рахунки шахраїв.

Розрахункові рахунки потерпілої ОСОБА_1 : НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування проведено всі можливі слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії по відношенню потерпілої ОСОБА_1 , однак на даний час особа не встановлена.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 356282, з метою встановлення об`єктивної істини та отримання відомостей щодо надходження або перерахування грошових коштів, на інший рахунок, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та враховуючи, те що саме ці документи необхідні для підтвердження або спростування вказаного факту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також виникла необхідність у проведенні аналізу перерахування вказаних грошових коштів, інформацію про яку можливо отримати з документів, що знаходяться АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи те, що інформація по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 356282, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та беручи до уваги те, що отримати відомості в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Ткаченка Є.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 356282, ЄДРПОУ № 14360570, які знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д: розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно руху коштів та власника розрахункового рахунку НОМЕР_5 , тобто надати можливість слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченко Євгеном Вікторовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенко Артемом Сергійовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Скляровим Максимом Андрійовичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Нестеренком Дмитром Григоровичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем, та/або слідчим слідчого відділення Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Алістратовим Дмитром Олександровичем, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та отримати їх у друкованому та електронному вигляді в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_5 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації.

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 в період часу: з 00 годин 20.03.2020 року до 00 годин 03.04.2020 року (із зазначенням призначення платежів, найменування одержувача, коду одержувача, рахунків і реквізитів одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський