Ухвала суду № 88635887, 16.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2020 Справа №607/4423/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я. з участю секретаря судового засідання Костиник О.П., слідчого Бондара Б.І. у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондара Б.І. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В. в кримінальному провадженні №12020210010000074, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального №12020210010000074 від 08.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчого зазначено наступне: «У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010000074 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2020 року надійшов рапорт о\у УСР в Тернопільській області Яблонського І.І., про те, що в ході проведення оперативної закупки 16.10.2019 року близько 14:30 год громадянин ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб незаконно збув ОСОБА_2 наркотичний засіб - амфетамін вагою 0.0325 грам.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховуються на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 02.09.2019 року по 05.03.2020 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крупі Мар`яні Павлівні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондару Богдані Ігоровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» в період часу з 02.09.2019 року по 05.03.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» у період з 02.09.2019 року по 05.03.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 02.09.2019 року по 05.03.2020 року;

стосовно інформації, щодо фінансового номеру мобільного телефону, який приєднаний до рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій