Ухвала суду № 88635886, 12.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2020 Справа №607/4262/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Костиник О.П. у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бугай С.Б. погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Латишева М.Я. в кримінальному провадженні № 12020210010000317, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бугай С.Б. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020210010000317 від 01.02.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні зазначено: « У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010000317 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Тернопільського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , про те що, невідома особа подзвонила на номер останьої представилась працівником "Київстар" та зловживаючи довірою заволоділа номером НОМЕР_1 внаслідок чого відкрила кредит на номер потеріпілої у фінансових установах 26.12.2019 р. у "Дінеро" та "Укрпозика", "Качай гроші"на імя останьої та заволоділа коштами на загальну суму 20,455 грн.

У ході досудового розслідування встановленно, що отримані кошти, у сумі 6000 гривень були відправлені на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в банку «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бугаю С.Б., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Фурманюнюк С.Є., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Петріву А.О., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцькій І.М. на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄРДПОУ, 14360570, МФО 305299, що у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю її вилучення в м. Тернопіль проспект С. Бандери, 38, а саме:

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 26.12.2019 по 01.03.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів , а також дати зняття та дані про осіб, якими проводилось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 26.12.2019 по 01.03.2020.

Інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

надати фото та відео фіксацію осіб які знімали грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 . АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у період часу з 15:45 год. 26.12.2019 року по 01.03.2020 року

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій