Ухвала суду № 88634050, 07.04.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

07.04.2020 ЄУН 337/343/19

Провадження № 1-кс/337/291/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інна Ярославівна про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12019080070000111 від 16.01.2019 року,

в с т а н о в и в:

01.04.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко І.Я. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніюридичної особи: ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15.

У клопотанні прокурор зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019080070000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12019080070000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 року між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва.

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

Статтею159частинами 1, 2 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Белстейт» (Замовник) та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМЗ» (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675,34 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675.34 гривень.

Також встановлено, що згідно з договором № 0620/01 від 20.06.2018, укладеним між ТОВ «Белстейт» та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» на виконання будівельних робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, зазначено реквізити розрахункового рахунку для проведення оплати робіт, а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450.

Опрацюванням інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Белстейт» встановлено, що 12.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрбудсістемз» перераховано грошові кошти згідно з договором №0620/01 від 20.06.2018 у розмірі 1290149,80 грн. Разом з цим, відомості про здійснення закупівлі необхідних для виконання робіт за вищевказаним договором матеріалів, відсутні, оскільки ця інформація може міститися в даних про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Укрбудсістемз».

На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між вищевказаним суб`єктами господарювання під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт з «капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва» за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт», перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

Слідство вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, що належить ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, що належить ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року, яке перебуває у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15.

Відомості,що містятьсяу документах,до якихпланується отриманнятимчасового доступу,становлять банківськутаємницю,проте євсі підставивважати проможливість їхвикористання якдоказів причетностіособи доскоєного правопорушення,крім тогоіншими способамидовести обставинивчиненого кримінальногоправопорушення неє можливим, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінніюридичної особи: ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його не підлягаючим задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні прокурора, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, розташованого за адресою: м.Дніпро, проспект Пушкіна,15.

Прокурор проситьнадати тимчасовийдоступ слідчімдо документів,саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, що належить ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, що належить ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 40738865) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року.

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України прокурором не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає на необхідне відмовити у задоволенні клопотання

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інна Ярославівна щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають ПАТ «КБ «Земельний капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 за кримінальним провадженням №12019080070000111 від 16.01.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик