Ухвала суду № 88634049, 07.04.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

07.04.2020 ЄУН 337/343/19

Провадження № 1-кс/337/296/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Руденко Інни Ярославівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12019080070000111 від 16.01.2019 року,

в с т а н о в и в:

01.04.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 3 Руденко І.Я. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніДПІ у Печерському районі Головного управління ДПС у м.Києві, що знаходиться за адресою: вул.Лєскова, 4, м.Київ, 01011.

У клопотанні прокурор зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019080070000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12019080070000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 року між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі – Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (далі – Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі – Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №3, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва.

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт – протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт – до 31.12.2018.

Крім того встановлено, що 02.07.2018 між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (далі – Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Белстейт» (далі – Підрядник) укладено договір №ЗК7/ДПК (далі – Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №7, розташованого за адресою: м.Запоріжжя по вул.Запорізького козацтва».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1062420,66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт – протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт – до 31.12.2018.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Белстейт» (Замовник) та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМЗ» (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 290149.80 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ «Белстейт» та ТОВ «УКБУД СІСТЕМС», підрядник - ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» відповідно до договору № 0620/01 від 20.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 3, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва на загальну суму 290149.80 гривень, в тому числі на виплату заробітної плати у розмірі 36248,25 грн.

Також встановлено, що між ТОВ «Белстейт» (Замовник) та ТОВ «УКРБУД СІСТЕМЗ» (Підрядник) укладено договір підряду № 0621/01 від 21.06.2018, згідно з яким ТОВ «Белстейт» (замовник) в особі директора ОСОБА_2 доручає, а ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» (підрядник) в особі директора ОСОБА_3 приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку № 7, розташованого за адресою: м. Запоріжжя по вул. Запорізького козацтва, в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675.34 гривень.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт за липень 2018 року, жовтень 2018 року витрати на заробітну плату загалом склали 72547,81 грн.

Відповідно до переліку документів, що мали бути поданими учасником у складі своєї тендерної пропозиції (відповідно до додатку №2 до тендерної документації), ТОВ «Белстейт» мало надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які залучені до виконання умов договору за відповідною формою.

В ході досудового розслідування допитано керівника ТОВ «Белстейт», який пояснив, що для проведення ремонтних робіт за вищевказаними договорами залучено субпідрядні організації, зокрема ТОВ «Укрбуд сістемз».

З огляду на вказане, з метою встановлення наявності факту працевлаштування у субпідрядній організації фахівців, виникла необхідність в отриманні з органів фіскальної служби звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), поданих ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» до органів фіскальної служби впродовж періоду часу з липня по листопад 2018 року.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД СІСТЕМС» (ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС»), ЄДРПОУ - 40738865, як юридична особа перебуває на обліку у ДПІ у Печерському районі Головного управління ДПС у м.Києві, що знаходиться за адресою: вул.Лєскова, 4, м.Київ, 01011.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДПС у м.Києві, та знаходяться за адресою: вул.Лєскова, 4, м.Київ, 01011.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його не підлягаючим задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні прокурора, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління ДПС у м.Києві, що знаходиться за адресою: вул.Лєскова, 4, м.Київ, 01011.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), поданих ТОВ «УКРБУД СІСТЕМС» до органів фіскальної служби впродовж періоду часу з липня по листопад 2018 року.

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України прокурором не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, яке порушено за ч.1 ст. 366 КК України на підставі надходження 16.01.2019 року до Хортицького ВП матеріалів від ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Белстейт» можливо надає неправдиві документи, на підставі яких управлінням житлово-комунального господарства Запорізької міської ради укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлі товарів.

Враховуючи вказане вище, вважаю на необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інна Ярославівна щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ДПІ Печерського району Головного управління ДПС у м.Києві, що знаходиться за адресою: вул.Лєскова, 4, м.Київ, 01011 за кримінальним провадженням №12019080070000111 від 16.01.2019 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик