Ухвала суду № 88633897, 07.04.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 07.04.2020

Справа № 334/1478/20

Провадження № 1-кс/334/698/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді Добрєва М.В.,

при секретарі Череп М.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Клокової К.В., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Сачавою О.А., винесене в кримінальному провадженні № 12020080050000958, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050000958, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , яка повідомила що 10.03.2019 вона намагалася здійснити покупку лаків, використовуючи платформу онлайн-оголошень «olx.ua», та знайшовши необхідне оголошення (№ 583979834) зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Продавець по телефону направив її на його сторінку в соціальній мережі «Instagram», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона повинна була обрати необхідний товар. Надалі смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_1 НОМЕР_2 були направлені реквізити для оплати з мобільного номеру НОМЕР_1 , а саме р/р № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 , після чого вона у відповідь надала необхідну інформацію для доставки товару. Після цього на протязі дня декілька разів дзвонила на вказаний номер, та додала ще декілька товарів в замовлення, спільна сума замовлення наприкінці становила 1700 гривень. Надалі, приблизно о 22:00, використовуючи мобільний додаток «Ощад24», знаходячись в цей час в ресторані швидкого харчування «МакДональдс», здійснила переказ грошових коштів на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні у розмірі 1700 гривень. На теперішній час грошових коштів не повернуто, товар не надіслано.

Надалі співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено, що сторінки в соціальній мережі «Instagram», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно змінюють назву. За час існування данногоаккаунту він мав наступні назви: "ІНФОРМАЦІЯ_33", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", "ІНФОРМАЦІЯ_34 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 , "ІНФОРМАЦІЯ_36 , "ІНФОРМАЦІЯ_35 , " ІНФОРМАЦІЯ_8 , " ІНФОРМАЦІЯ_13 , " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , " ІНФОРМАЦІЯ_15 , " ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , " ІНФОРМАЦІЯ_16 , "

ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", "ІНФОРМАЦІЯ_38 ", " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", "ІНФОРМАЦІЯ_37", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", "ІНФОРМАЦІЯ_39", даний перелік не є вичерпним. Перший нік-нейм користувача всіх вищезазначених назв був «ІНФОРМАЦІЯ_40 », який був створений 11.08.2019 року.

В подальшому співробітниками ВПК в Запорізькій області було встановлено потерпілу ОСОБА_3 , яка перераховувала грошові кошти на банківську карту емітовану АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 . Останній пояснив потерпілій, що з ним зв`язалась особа, яка представилася ОСОБА_5 , який пояснив ОСОБА_4 , що в нього є інтернет-магазин та із-за обмежень в ліміті отримання грошових коштів на його банківську карту він не може отримувати гроші на свою банківську карту. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 , щоб той отримував перерахунки грошових коштів на свою банківську карту емітовану АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , та після чого обготівковував їх, та за допомогою терміналу відправляв на його банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 .

Інспекторами ВПК в Запорізькій області було встановлено, що на ОСОБА_7 також оформлені банківські карти в інших банкових установах, а саме карти «Монобанк»: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . Також було встановлено, що з банківської карти «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , надходять перекази грошових коштів на банківські карти інших банківських установ, а саме «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , «Укрсіббанк» № НОМЕР_14 , яка оформлена на ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , яка є співмешканкою ОСОБА_7 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_16 . В подальшому було встановлено IP адреси входів в інтернет-банкінг по вищезазначеній б/к, а саме провайдер «Фрегат»: з 04.02.2020 р. - НОМЕР_17 , з 05.02.2020 р. по 08.02.2020 р. - НОМЕР_18 , 11.02.2020 р. - НОМЕР_19 .

В подальшому було встановлено, що в своїй шахрайській діяльності ОСОБА_7 використовує дропів (третіх осіб, на яких оформлені банківські карти) для отримання грошових коштів, які в подальшому перераховували отримані шахрайським шляхом грошові кошти на карту «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_20 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_11 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_25 ОСОБА_14 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_4 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_27 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_28 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_15 - ОСОБА_2 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_9 .

Обготівкування з банківських карт «Альфа Банк» ОСОБА_7 , «Укрсіббанк» ОСОБА_9 , «Ощадбанк» ОСОБА_16 відбувається біля місця мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .

На ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 , в банкових установах зареєстровані наступні банківські карти, а саме: АТ «А-Банк» № НОМЕР_30 , «Монобанк» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , «Альфа Банк» № НОМЕР_6 , «Пумб» № НОМЕР_31 , «Кредит Дніпро» № НОМЕР_32 .

Встановлено, що для зв`язку з потерпілими ОСОБА_7 використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_33 .

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці , а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно не інакше як через суд клопотати про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації що перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжного рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу "Ощад24/7";

?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ "Ощадбанк" із зазначеного банківського рахунку.

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності Запорізького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України»

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АТ «Державний ощадний банк України», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з Запорізького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 12020080050000958, від 13березня 2020 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Сафроновій Анні Миколаївні, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Буряку Максиму Вадимовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Тімохіну Дмитру Олександровичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в місті Києві старшому лейтенанту поліції Нечипоруку Олексію Олеговичутимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48,з можливістю вилучення їхніх копій,а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 07.04.2020 р.:

?копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжного рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу "Ощад24/7";

?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ "Ощадбанк" із зазначеного банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Державний ощадний банк України», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 07.05 .2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Добрєв М. В.