Ухвала суду № 88627784, 01.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1879/20

ун. № 759/5502/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Шпаковича С.Р., розглянувши клопотання адвоката Приватного підприємства «Вінтерм» Фролової Олени Григорівни про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Приватного підприємства «Вінтерм» Фролової Олени Григорівни про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк», а саме: документів, які містять інформацію про наявність рахунків, в т.ч., але не виключно, карткових рахунків «Монобанк» у ОСОБА_1 у Акціонерному товаристві «Універсал Банк» з вказанням реквізитів рахунків, часу їх відкриття; документів, виписок по рахункам, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, в т.ч., але не виключно, картковим рахункам «Монобанк» ОСОБА_1 у Акціонерному товаристві «Універсал Банк» із вказівкою розшифровки повного номеру картки контрагентів, номеру рахунку контрагентів, сум, дати, часу, призначення платежу на паперовому та електронних носіях за період з 01.01.2018 по 20.03.2020, а також фото та відео особи, яка здійснювала грошові перекази на рахунки ОСОБА_1 через термінали чи банкомати, а також фото та відео особи, яка отримувала грошові кошти з рахунків ОСОБА_1 у терміналах та банкоматах, відділеннях.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080006624 від 13.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. В даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_1 . Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , протягом 2018 - 2019 років, працюючи на посаді менеджера ПП "ВІНТЕРМ", код 34645747, зловживаючи довірою ОСОБА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ПП "ВІНТЕРМ", чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 1 422 011,24 грн.

Сторони до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, у клопотанні відсутня достатня аргументація для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, клопотання не обґрунтовано і не доведено, зокрема відсутні докази того, що у зазначеної особи є такі рахунки в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» та що така інформація може бути використана як доказ.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, дійшов висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката Приватного підприємства «Вінтерм» Фролової Олени Григорівни про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Коваль