Ухвала суду № 88627235, 30.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/811/20

Справа № 754/3568/20

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтонога В.М. про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 року, за ч. 2 ст. 205-1 КК України,

УС Т А Н О В И В:

19.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтонога В.М., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Місюрою Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019100110000084 від 03.10.2019 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою у 2018 р. внесла завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та TOB «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837).

Під час досудового розслідування проведено огляд Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок», яким встановлено, що засновником та директором TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267) є ОСОБА_1 , в свою чергу засновником TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та TOB «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837) - ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у середині 2018 р. надав копію паспорту та картки платника податків невстановленій особі з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_3 засновник TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та TOB «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837) на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. восени 2018 року надав копію паспорту та картки ідентифікаційного податкового номеру останньому з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та TOB «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), внаслідок чого здійснено перереєстрацію вищевказаних підприємств на ім`я ОСОБА_2 .

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . , як засновником та директором було здійснено державну реєстрацію (перереєстрацію), внесено зміни та купівлю-продаж суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624), про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено записи за № 10661020000014168, № 10661020000013946, № 10661020000014900.

Під час досудового розслідування вилучено копії реєстраційних справ TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624).

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених їх копій та документів, на підставі яких було витребувано чи вилучено документи реєстраційних справ TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624), які знаходяться у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтонога В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу, старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу, а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624), та надати можливість вилучити в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29, оригінали документів реєстраційних справ TOB «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), TOB «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу В.М.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -