Ухвала суду № 88627207, 24.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.03.2020
Номер справи
754/3507/20
Номер документу
88627207
Форма судочинства
Кримінальне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Номер провадження 1-кс/754/802/20

Справа № 754/3507/20

У Х В А Л А

24 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукача О.А. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000146 від 16.03.2020 року, за ч. 2 ст. 205-1 КК України,

УС Т А Н О В И В:

18.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукача О.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Хоменком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020100000000146 від 16.03.2020 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018 - 2019 років ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме щодо: TOB «ГРАНТРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42295355), TOB «KAMAHO» (ЄДРПОУ 42461335), TOB «ЛАТОН ПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 42295219), TOB «МАКЕНГО» (ЄДРПОУ 42460991), TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 43051933).

Встановлено, що директор та засновник ОСОБА_1 зареєстрував/перереєстрував на своє ім`я TOB «ЛАЙТКАПЕЛ» (код ЄДРПОУ 42295292) за грошову винагороду, не маючи до ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства жодного відношення. ОСОБА_1 зазначив, що допускає факт підписання ним пакету установчих (реєстраційних) документів для реєстрації/перереєстрації й інших підприємств на своє ім`я на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду.

З метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, слідчим здійснено огляд відомостей з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» на предмет встановлення інших підприємств, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_1 , тобто де вищевказана особа являється директором та засновником. В результаті в графі «пов`язані особи» та в реєстраційних даних встановлено наступні підприємства, службовою особою яких також являється вищевказана особа, а саме: TOB «ГРАНТРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42295355), TOB «KAMAHO» (ЄДРПОУ 42461335), TOB «ЛАТОН ПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 42295219), TOB «МАКЕНГО» (ЄДРПОУ 42460991), TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116), TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в тому числі за допомогою суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) TOB «ГРАНТРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42295355), TOB «KAMAHO» (ЄДРПОУ 42461335), TOB «ЛАТОН ПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 42295219), TOB «МАКЕНГО» (ЄДРПОУ 42460991), TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116), TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів вищевказаних підприємств з можливістю розпоряджатися банківськими рахунками зазначених підприємств, які документально оформлювали безтоварні операції в адресу транзитних підприємств та реального сектору економіки, мали мету ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди, а також здійснення незаконних фінансових операцій, пов`язаних зі зняттям готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тим самим вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи сприяли легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиняючи дії, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів.

В ході аналізу автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що у суб`єктів господарювання, а саме: TOB «ГРАНТРЕЙДС» (ЄДРПОУ 42295355), TOB «КАМЛІЮ» (ЄДРПОУ 42461335), TOB «ЛЛТОН ПРОМГРУП» (ЄДРПОУ 42295219), TOB «МАКЕНГО» (ЄДРПОУ 42460991), TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116), TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933) відсутні жодні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельні обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих. Вищевказані юридичні особи знаходяться в місті Києві та Житомирській області, однак службовою особою вищезазначених СГД являється одноосібний засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_1 .

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутні затратні частини на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директорам, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, характерні для реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259) перебуває на обліку в Житомирській ДШ Житомирського управління ГУ ДПС у Житомирській області та зареєстроване 07.06.2019 р., місцезнаходження реєстраційної справи - у приміщенні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Встановлено, що TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) перебуває на обліку в Житомирській ДШ Житомирського управління ГУ ДПС у Житомирській області та зареєстроване 10.06.2019 р., місцезнаходження реєстраційної справи - у приміщенні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Встановлено, що TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933) перебуває на обліку в Житомирській ДШ Житомирського управління ГУ ДПС у Житомирській області та зареєстроване 10.06.2019 р., місцезнаходження реєстраційної справи - приміщення виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.

17.03.2020 р. слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи та підготовлено відповідний супровідний лист до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), експертам якого з метою написання висновку, необхідні в тому числі оригінали зразків почерку та підпису, що знаходяться в реєстраційних справах TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), ГОВ «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933).

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційних справ TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB

«КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ

43051933), які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців).

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукача О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000146 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого

відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000146 Воєводі Інні Анатоліївні, Симоненку Степану Валентиновичу тимчасовий доступ до документів та видати розпорядження, яким надати можливість вилучити оригінали документів реєстраційних справ TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933), що знаходяться у приміщенні виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.

Корольова, 4/2 або за місцем фактичного знаходження відділу з питань

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ TOB «ВІВО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43049259), TOB «КОНЕЛ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 43051116) та TOB «ОВУН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43051933) за період з моменту реєстрації підприємств по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу О.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -

Часті запитання

Який тип судового документу № 88627207 ?

Документ № 88627207 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88627207 ?

Дата ухвалення - 24.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88627207 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88627207 ?

В Деснянський районний суд міста Києва
Попередній документ : 88626673
Наступний документ : 88627235