Ухвала суду № 88621755, 07.04.2020, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1155/20

Провадження 1-кс-396/20

ухвала

Іменем України

07 квітня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Буртовій О.Є.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Матвієнко А.С. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110230000937 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що 10.09.2019 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що ОСОБА_2 , своїми діями заподіяв майнової шкоди, а саме взяв в борг грошові кошти, що належать ОСОБА_1 , у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації для подання в банк для отримання кредитної лінії для фінансування будівництва. Після чого зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки. 11 вересня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110230000937, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допитаний потерпілий ОСОБА_1 показав, що 28.08.2018 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , можлива адреса проживання: АДРЕСА_1 , взяв в борг у нього грошові кошти у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації та підготовку документів для отримання кредитної лінії в банку для фінансування будівництва. Гроші передавалися двома частинами: перша частина була передана 29.08.2018 році у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) особисто ОСОБА_1 , за адресою: на парковці, в автомобілі Mazda 6, чорного кольору, ОСОБА_2 , біля кафе «Coffee Town», вул. Миру, 119, м. Обухів, розписка при цьому не складалася. Друга частина, була перерахована на банківську карту ПриватБанка № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_3 , яку надав ОСОБА_2 у сумі 306 603 грн, перераховувалось декількома чеками та в різні дні. На даний момент ОСОБА_2 , інколи відповідає на телефоні дзвінки, але і надалі всі зустрічі з ОСОБА_1 , переносить. Грошові кошти ОСОБА_2 , так і не повернув та свої зобов`язання перед ОСОБА_1 , він так ці не виконав. Громадянином ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою (яка породжується відносинами знайомства), завідомо продумавши, сповістивши неправдиві відомості щодо запропонованої угоди отримано значну суму коштів з метою подальшого її неповернення (невиконання зобов`язань), що є об`єктивною стороною злочину. Намір неповернення ОСОБА_2 грошових коштів підтверджується ігноруванням телефонних дзвінків, уникнення особистих зустрічей. ОСОБА_2 не вчинено жодних дій щодо повернення отриманих коштів, не запропоновано жодних варіантів вирішення питання, тобто особа визнає, що використовує обман для заволодіння грошовими коштами, та бажає таким чином заволодіти ними. Відповідно виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, а саме роздруківок з абонентських номерів з вказуванням ІМЕІ мобільного телефону, прив`язкою до базових станцій та вказуванням абонентів «Б» з телефону, прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, наступних абонентських номерів, якими користується ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 , в період часу з 28.08.2018 по час дії ухвали, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_2 ; НОМЕР_8 , яким користується потерпілий ОСОБА_1 ; Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації мобільного зв`язку: оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ вул. Дегтярівська, 53) інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_3 роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення; оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, БЦ «Eleven», вежа «Б», 1 поверх.) інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_1 роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення. З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019110230000937 від 11.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів окрім слідчого Матвієнко А.С., ще іншим слідчим Обухівського ВП матеріали клопотання не містять (постанови про призначення групи слідчих).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Матвієнко Аліні Сергіївні інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ вул. Дегтярівська, 53) надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Матвієнко Аліні Сергіївні інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_3 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, БЦ «Eleven», вежа «Б», 1 поверх.) надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Матвієнко Аліні Сергіївні інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентські номера: НОМЕР_1 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів з 28.08.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06 травня 2020 року.

Роз`яснити керівникам ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко