Ухвала суду № 88616681, 06.04.2020, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 585/808/20

Номер провадження 1-кс/585/270/20

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 квітня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря Петренко Л.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Зайця М.О. про тимчасовий доступ до документів, які є власністю Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення останніх за адресою: м. Суми, вул. Горького, 25,

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим

відділенням Роменського ВП ГУНПІ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200100000219 від 24.03.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.03.2020 від ОСОБА_1 до Роменського ВП

надійшла заява про те, що при спробі ним зняття грошових коштів з банкомату «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за невідомих йому обставин з його рахунку банківської картки зникли грошові кошти в сумі 5000 грн. Так, при спробі зняти готівку у розмірі 5000 грн. ним було введено пін-код та суму коштів, які він мав намір зняти, але банкомат грошові кошти не видав, а на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що грошові кошти у вказаній вище сумі знято.

Досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.12.2019 по час дії ухвали. Іншими способами отримати вищевказані документи та речі не представляється можливим, а тому слідчий Заєць М. просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ слідчим Роменського ВП до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив (а.с. 25).

Від слідчого СВ Роменського ВП надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.11).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12020200100000219 від 24.03.2020 року (а.с.2).

До клопотання додано рапорт о/у СКП Роменського ВП про те, що 23.03.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області через лінію «102» надійшло повідомлення від керуючого відділенням банку ПАТ «Креді Агріколь Банк» ОСОБА_2 про те, що 23.03.2020 під час відкриття відділення банку та огляду банкомату було виявлено відсутність захисної металевої накладки. Також з приводу крадіжки грошових коштів звертався ОСОБА_1 , який 22.03.2020 не зміг зняти грошові кошти з використанням своєї картки у вказаному банкоматі (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП Зайцем М.О. доведено, що зазначені в клопотанні документи, фотознімки, відеозапис, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх виїмки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Зайця М.О. про надання тимчасового доступу до документів, які є власністю Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області, Зайцю Миколі

Олександровичу, Гапоненко Марині Сергіївні, Маркову Денису Дмитровичу, Ніколенко Віталіні Юріївні, Верещаку Ігорю Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.03.2020 по час дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, (код ЄДРПОУ - 14361575), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, але з можливістю вилучення останніх за адресою: м. Суми, Горького, 25.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали – один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова