Ухвала суду № 88616511, 07.04.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/252/20

Провадження № 1-кс/591/950/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддяЗарічного районногосуду м.Суми КапкінО.Б.,за участюсекретаря Формова В.В.,розглянувши клопотанняначальника відділуСУ ГУНП вСумській областіПриходченка С.В. укримінальному провадженні№12020200000000008,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.307КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 010001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування став рапорт УСР в Сумській області (ЄО №2 від 09.01.2020) з якого встановлено, що на території Сумської області група осіб за попередньою змовою між собою здійснює незаконний збут наркотичних засобів, в тому числі в установи виконання покарань. Відповідно до отриманих матеріалів, до вчинення злочину можуть бути причетні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 н

Під час досудового розслідування встановлено, що організацію незаконного збуту наркотичних речовин на територію ВК №56 (м.Ромни) ОСОБА_1 організував через ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і працівника зазначеної установи ОСОБА_5 . Останній безпосередньо здійснює приймання від ОСОБА_4 заборонених речовин та доставляє їх до виправної колонії.

Крім того, встановлено, що оплата заборонених речовин здійснюється шляхом перерахування коштів та карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний свідок пояснив, що він замовляв на ВК №59 в м.Ромни різні вироби через знайомого ОСОБА_6 , який надав йому номери карткових рахунків для оплати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення і перевірки обставин, пов`язаних з можливим придбанням і збутом наркотичних засобів ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на вищевказаних карткових рахунках за період з 10.01.2020 до дати винесення ухвали.

Відповідно до рапорту о/у УСР в Сумській області карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритів в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_5 в АТ «Таскомбанк», НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 010001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200000000008, а саме: Приходченку Сергію Володимировичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Ляшенку Івану Івановичу, Бурці Олександру Володимировичу, Лимаренку Олександру Володимировичу, Скварчі Сергію Івановичу, Науменку Олександру Юрійовичу, Сусіденко Яні Сергіївні, Москалику Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: 010001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ КБ «Приват Банк», розташованих у м.Суми.

- АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ «Ощадбанк», розташованих у м.Суми.

- АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30, та містять інформацію за період з 10.01.2020 по дату винесення ухвали щодо банківських карток: НОМЕР_5 , а саме інформацію щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам з наданням детальної інформації про контрагентів. Надати дозвіл на вилучення такої документації у філіях (відділеннях) АТ «ТАСКОМБАНК», розташованих у м.Суми.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль завиконанням ухвалипокласти наначальника відділу СУГУНП вСумській областіПриходченка С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін