Ухвала суду № 88608140, 03.04.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1337/20

Провадження № 1-кс/740/354/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г., з участю секретаря Бережняк О.О., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Прядком С.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270180000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №1202027018000313 від 17.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які були внесені на підставі заяви ОСОБА_1 в якій він вказав, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2915 гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_1 перерахував дану суму коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», як оплату вартості товару, але який йому так і не було доставлено. В подальшому, після зарахування коштів на даний картковий рахунок ці кошти були переведені на карткові рахунки НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та НОМЕР_3 АТ «Альфа-Банк» та були зняті в банкоматах м. Ніжина.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській Гаврилей Володимиру Олександровичу, Музиченку Богдану Володимировичу, Івашко Олегу Миколайовичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Божку Богдану Андрійовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Сахон Ользі Григорівні, Картун Вікторії Вікторівні, Постолу Владиславу Миколайовичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Білан Вікторії Олегівні, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Колесник Наталії Миколаївні, старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України Богдану Ігорю Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № 5375411500315994, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.