Ухвала суду № 88605489, 01.04.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2043/20

№ провадження 1-кс/208/568/20

УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Вілковій Ю.В.,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК») (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 на теперішній час. Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій просить дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко Світлані Володимирівні, старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Пшеничному Максиму Олеговичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Роману Олеговичу.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040160000497 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено чоловіка на ім`я ОСОБА_1 , який на території м.Кам`янське Дніпропетровської області здійснює збут наркотичного засобу «метадон». В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу «метадон» використовує банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону.

Допитаний 22.01.2020 в якості свідка ОСОБА_3 , повідомив, що наркотичний засіб «метадон» він періодично купує за ціною 350 гривень за 0,5 гр. у чоловіка циганської зовнішності на ім`я ОСОБА_2 , про придбання «метадону» він домовляється з ОСОБА_2 по мобільному номеру телефону, після чого ОСОБА_2 просить його поповнити банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Після поповнення вказаної картки ОСОБА_2 в телефонному режимі говорить свідку, де забрати «закладку» наркотичного засобу «метадон». Закладки ОСОБА_2 залишає в різних частинах м.Кам`янське. Де мешкає ОСОБА_2 , а також його повні анкетні дані свідку не відомі.

23.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який також пояснив, що наркотичний засіб «метадон» він періодично купує за ціною 350 гривень за 0,5 гр. у чоловіка циганської зовнішності на ім`я ОСОБА_2 , про придбання «метадону» домовляється з ОСОБА_2 , телефонуючи йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_2 просить свідка поповнити банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , після поповнення банківської картки ОСОБА_2 в телефонному режимі говорить свідку, де забрати «закладку» наркотичного засобу «метадон». Закладки ОСОБА_2 залишає в різних частинах м.Кам`янське.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що чоловік на ім`я ОСОБА_2 причетний до незаконного збуту наркотичного засобу «метадон», тобто до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення та для здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко С.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК») (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів: фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 на теперішній час.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій просить дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко Світлані Володимирівні, старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Пшеничному Максиму Олеговичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Бєлоус Роману Олеговичу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.