Ухвала суду № 88593593, 06.04.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/1773/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Леміщенко О. О., за участі секретаря судового засідання Арбузової Ю.В., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Топаловою Г.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.04.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.01.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 7025,00 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 21.01.2019 року він знайшов оголошення на Інтернет сайті «MOBILLUCK», де зробив два замовлення на загальну суму 7025,00 грн. Далі йому надіслали реквізити ФОП ОСОБА_2 , ОКПО НОМЕР_1 , АТ «Альфа-Банк», рахунок № НОМЕР_2 , МФО 300346. 22.01.2019 року ОСОБА_1 надіслав на вищевказаний рахунок грошові кошти в дві транзакції: 2948,00 грн. та 4077,00 грн. та став очікувати доставки товару, але через тиждень товар не надійшов. До теперішнього часу обумовлений товар не прийшов, матеріальний збиток завдано у сумі 7025,00 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року; відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів із зазначеного особового рахунку в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ «Альфа-Банк», оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ «Альфа-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - «АТ «Альфа-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 03 квітня 2020 року, підлягає частковому задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ «Альфа-Банк».

У той же час, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Дьоміну Віталію Васильовичу. Як вбачається з копії постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, від 05.10.2019 року, доданої до матеріалів клопотання, начальником СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Галь В.І. призначено групу слідчих: Кулік Т.В., Бабітова Д.Ю., Ліперт Ю.С., Бабічева О.О., слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року. Слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій лейтенант поліції Дьомін В.В. не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що він не має повноважень на здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, зокрема, на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380000392 від 08 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, ст. лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк», ЄДРПОУ 23494714, що розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 в період часу з 21.01.2019 року по 25.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 щодо втрати або її крадіжки,

з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в філії АТ «Альфа-Банк», що розташоване за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Банківська, 80.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - до 06.05.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору Топаловій Г.В., слідчому Ліперт Ю.С.

Зобов`язати слідчих Ліперт Ю.С., Бабітова Д.Ю. або Бабічева О.О. вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Леміщенко