Ухвала суду № 88584934, 02.04.2020, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/385/20

Номер провадження 1-кс/530/108/20

У Х В А Л А

іменем України

02.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Должко С.Р., при секретарі Пилипенко Є.С., розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Хурси С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

В судове засідання з`явився слідчий Зіньківського відділення поліції Хурса С.В., представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170170000012 від 07.01.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого Хурси С.В. погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури Шарайкіним О.В. ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено:

07.01.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.01.2020 року невідома особа під приводом продажу токарного станка на інтернет сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , чим завдала ОСОБА_1 майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 07.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202017017000012 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_1 показав що, 03.01.2020 року він на інтернет сайті ОЛХ на одній із сторінок сайту знайшов токарний станок вартістю 5000 гривень, де він ним зацікавився та зателефонував на нижче указаний номер телефону невідомого йому продавця НОМЕР_1 . Слухавку взяв невідомий чоловік де після розмови вони домовилися про відправку станка «Новою Поштою» з попередньою оплатою у 5000 гривень. Потерпілий ОСОБА_1 через електронний додаток «Приват24», зі своєї банківської картиАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ОСОБА_2 . Прерахувавши кошти ОСОБА_1 зателефонував невідомому на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив про перерахунок коштів, де у відповідь почув що, кошти отримав та токарний станок до Різдва 2020 року надішле, але по цей час потерпілому ОСОБА_1 токарний станок не було надіслано. При телефонуванні ОСОБА_1 на номер невідомого мобільного телефону вказаного вище спрацьовує автовідповідач.

В ході досудового розслідування ОСОБА_1 надав роздруківку власного рахунку, в якій вказано, що 03.01.2020 з його банківської картки АТ КБ«ПриватБанк» № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів на банківську картку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ОСОБА_2 у сумі 5025грн. 13коп..

Заявленим клопотанням слідчий Хурса С.В. посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: (МФО: 305299; адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.01.2020 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ «КБ «ПриватБанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ «КБ «ПриватБанк» і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Хурси С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: (МФО 305299, ЄДРПОУ: 14360570, індекс 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50; 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за 03.01.2020 року з банківської картки № НОМЕР_2 на картку з № НОМЕР_3 ОСОБА_2 :

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 03.01.2020 року;

- інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Хурсі С.В., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Зайцю В.О., слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Тищенку Р.В., заступнику начальника Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області - начальнику СВ майору поліції Шум Ю.М. зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.04.2020 року по 02.05.2020 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області С.Р. Должко