Ухвала суду № 88584463, 03.04.2020, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/405/20

Номер провадження 1-кс/530/114/20

У Х В А Л А

іменем України

03.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Должко С.Р., при секретарі Пилипенко Є.С., розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Зайця В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170170000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Зайця В.О., погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Шарайкіним О.В..

25.01.2020 року близько 11 год. 45 хв. невідома особа, представившись представником банку АТ КБ «ПриватБанк» в телефонній розмові з ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла переказала на мобільний номер НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_1 завдано матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 27.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170170000035 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_1 показала, що 25.01.2020 року о 11.45 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номера телефона НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_2 , представником банку АТ КБ «ПриватБанк» та повідомила ОСОБА_1 , що грошові кошти, які остання повинна була отримати від продажу одягу через інтернет-магазин «ОЛХ», зависли в системі, і для отримання їх потрібно перерахувати кошти у сумі 586 гривень на свій мобільний номер. Коли ОСОБА_1 перерахувала вищевказану суму грошей через мобільний додаток «Приват24», то невідома особа попросила в ОСОБА_1 код підтвердження. Але, ОСОБА_1 повідомила, що мобільний додаток «Приват24» код підтвердження не запрошує, після чого невідома особа сказала поїхати до найближчого терміналу та перерахувати 2800 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_1 , що ОСОБА_1 і зробила, та зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахувала кошти у сумі 2800 грн.(тричі по 993 грн., 793 грн., 993 грн.) на свій мобільний номер. ОСОБА_1 прийшли смс-повідомлення від оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», що на її мобільний рахунок прийшло поповнення на суму 2800 грн.. Коли ОСОБА_1 того ж дня подзвонила невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , та повідомила, що її ошукали, то ОСОБА_1 перевірила рахунок свого мобільного телефону, і виявила, що з даного рахунку зникли 3365 грн..

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про власника розрахункового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , та подальший рух грошових коштів, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ «КБ «ПриватБанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Зайця В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ: 14360570, індекс 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50; 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д), які підтверджують факт переказу 25.01.2020 року з рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 через мобільний додаток «Приват24» грошових коштів в сумі 586 грн. та через термінал АТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів в сумі 2800 грн., на загальну суму 3365 грн., що належать ОСОБА_1 , на мобільний рахунок її телефону № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 25.01.2020 року ;

-доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 25.01.2020 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

-інформацію про власників рахунків, куди були переказані 3365 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;.

Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Заєць Віталію Олексійовичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Хурсі Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Тищенку Руслану Володимировичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Губі Катерині Іванівні, заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції Шум Юлії Миколаївні зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 03.04.2020 року по 03.05.2020 року.

Зобов"язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області Заця В.О. надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області С.Р.Должко