Ухвала суду № 88584755, 02.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.04.2020 Справа № 554/2758/20

Провадження № 1-кс/554/4313/2020

УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Козаченко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Михайлика Д.С., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Паськом О.І., у кримінальному провадженні №12020170040000477 від 12.02.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП , номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ; виписку по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року; фотозображень із банкоматів ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської картки «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020170040000477 від 12.02.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 року невідома особа, шляхом обману під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 6600 грн., які були перераховані ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ АКБ «Індустріалбанк» за № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий пояснив, що 22.01.2020 року на сайті «OLX» останній знайшов оголошення, де на продаж виставлено антикварний буфет. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 зв`язався із продавцем, який представився ОСОБА_3 . В подальшому продавець повідомив, що для відправки товару, покупцю необхідно оплатити доставку в обидві сторони, у сумі 6600 гривень. З метою підтвердження своєї особистості, продавець товару в електронному вигляді надіслав громадянину ОСОБА_2 копії свого паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_3 та копії закордонного паспорта. Після узгодження всіх обставин по відправці, продавцем громадянином ОСОБА_3 було надано номер банківської картки № НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_2 з метою отримання грошових коштів у сумі 6600 гривень за доставку товару.

23.01.2020 року громадянин ОСОБА_2 перерахував грошові кошти у сумі 6600 гривень на банківську карту ПАТ АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_1 , належну громадянину ОСОБА_3 , з метою подальшого отримання товару у вигляді антикварного буфету. На протязі наступних двох днів громадянин ОСОБА_3 підтримував зв`язок через телефон НОМЕР_2 із громадянином ОСОБА_2 , який підтверджував факт відправки товару отримувачу, але в подальшому на зв`язок не вийшов.

26.01.2020 року громадянин ОСОБА_2 в телефонному режимі залишив заявку в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» щодо шахрайських дій з боку їх клієнта ОСОБА_3 . Дану заявку прийняли до розгляду та повідомили, що служба безпеки ПАТ АКБ «Індустріалбанк» зв`яжеться з громадянином ОСОБА_2 , але на протязі місяця зі служби безпеки ПАТ АКБ «Індустріалбанк» з громадянином ОСОБА_2 на зв`язок ніхто не виходив.

Після вказаних подій громадянин ОСОБА_2 звернувся до правоохоронних органів з метою притягнення громадянина ОСОБА_3 до відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АКБ «Індустріалбанк».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Михайлику Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до інформації: про особу (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП , номера мобільних телефонів, копії заяв, анкет та інших документів потрібних при оформлені банківського рахунку,) якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 ; виписку по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року; до фотозображень із банкоматів ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської картки «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_1 за період з 21.01.2020 року по 31.01.2020 року.

Зобов`язати ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ідентифікаційний код: 13857564; юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 01133; адреса для кореспонденції: вул. Генерала Алмазова 18/17, м. Київ, 01133), надати слідчому Михайлику Дмитру Сергійовичу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 01133, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Соборна 18/14, м. Кременчук, 39600 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник