Ухвала суду № 88584670, 27.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.03.2020 Справа № 554/1631/20

Провадження № 1-кс/554/3937/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Крицької С.В., погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури Андрущенком С.С., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12020170300000068 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12020170300000068 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), юридична адреса: Полтавська область, Глобинський район, м.Глобине, вул.Володимирівська, 61, а саме до фінансово-господарської документації з можливістю вилучення відповідних копій.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170300000068 від 18 січня 2020 року за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18 січня 2020 року до Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заяві від директора ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ( ЄРДПОУ 39111980), місце знаходження якої с.Терентіївка Полтавського району про те, що у серпні 2019 року директор ТОВ «Агротранс 2019» ОСОБА_1 зловживаючи довірою заволодів кукурудзою у кількості 98.86 т, вартістю 484415 грн. 97 коп., яка належить ТОВ «Полтавська аграрна компанія».

Так, у серпні 2019 року ОСОБА_1 пообіцяв допомогти продати кукурудзу врожаю 2018 року по високій ціні, сказавши що він знайомий з керівництвом компанії ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» (ЄДРПОУ 40207653), яка здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції для Глобинського свинокомплексу і посприяє своїми зв`язками, щоб ціна була максимально висока. Зі слів ОСОБА_1 кукурудзу наше підприємство мало поставити на Глобинський свинокомплекс, за адресою: м. Глобине, вул. Полтавський шлях, 155 на складські документи покупця ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька».

На початку серпня 2019 року ОСОБА_1 дав контакти бухгалтерії ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» для укладення договору. Ціна кукурудзи з доставкою у смт. Глобино за перші сто тон була озвучена ОСОБА_1 і складала 4900 грн. за тону з ПДВ. При цьому він сказав, що вже можливо здійснювати відвантаження кукурудзи, оскільки терміново потрібні були кошти для господарських потреб, а в день могли навантажити лише один автомобіль з технічних причин, то відразу ж почали загрузку і відправку автомобіля.

03 серпня 2019 року з підприємства ТОВ «Полтавська аграрна компанія» на ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька» з місцем розвантаження в м. Глобино, вул. Полтавський шлях, 155 (Глобинський свинокомплекс) було відвантажено автомобілем 33,78 тони кукурудзи. Доставку товару здійснювали власним автотранспортом марки МАН днз НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_2 . Для того щоб провести автомобіль до місця вивантаження, оскільки це була перша поставка, ОСОБА_1 було надано телефон нашого водія ОСОБА_3 НОМЕР_3 , а самого водія попереджено, що до нього зателефонує чоловік на ім`я ОСОБА_4 і допоможе в організації розвантаження.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_1 користуючись довірою водія та будучи обізнаним, що потрібно відвантажувати великий об`єм кукурудзи, а часу обмаль, бо незабаром мав початися сезон збирання зернових і ціна могла обвалитися, замінив у водія супровідні документи на товар (товарно-транспортну накладну) і маючи довірчі відносини з покупцями, провів по складських обліках Глобинського свинокомплексу кукурудзу ТОВ «Полтавська аграрна компанія», як, ніби-то, кукурудзу що належить і привезена ТОВ «Агротранс 2019», де він є засновником і директором, фактично обманним шляхом заволодівши кукурудзою ТОВ «Полтавська аграрна компанія».

У подальшому ТОВ «Агротранс 2019» отримало за це оплату, яку ОСОБА_1 привласнив і розтратив на власні потреби.

Оскільки після вивантаження про незаконні дії ОСОБА_1 ще відомо не було і вважали, що ТОВ «Полтавська аграрна компанія» поставляє кукурудзу на ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», наступного дня, 04 серпня 2019 року, автомобілем марки МАН днз НОМЕР_4 причеп НОМЕР_5 , водій той же ОСОБА_3 , знову було відвантажено 35,36 тон кукурудзи. Користуючись довірою водія, можливо, і службових осіб Глобинського свинокомплексу, ОСОБА_1 знову провів по бухгалтерських обліках підприємства Глобинський свинокомплекс вивантаження не на складські документи ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», а на складські документи ТОВ «Агротранс2019», фактично привласнивши її.

З ТОВ «Агротранс 2019» у ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ніяких договірних відносин стосовно поставки цієї кукурудзи не було.

06 серпня 2019 року автомобілем МАН НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_5 ТОВ «Полтавська аграрна компанія» аналогічно було відвантажено 29,72 тон кукурудзи. ОСОБА_1 також було надано мобільний телефон водія НОМЕР_6 , а водія попереджено, що по всім організаційним питанням щодо розвантаження автомобіля буде допомагати чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який зателефонує. Маючи довіру водія і керівників підприємства-постачальника ОСОБА_1 знову розвантажив кукурудзу не на складські документи покупця ТОВ «Транспортно-зернова компанія «Інгулецька», а на підприємство де він є засновником і директором і з яким ніяких договорів і домовленостей щодо цієї кукурудзи не було. Фактично привласнивши обманним шляхом майно.

Фактично, маючи довіру водіїв автомобілів ТОВ «Полтавська аграрна компанія» ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , замінивши по трьом поставкам автомобілями ТОВ «Полтавська аграрна компанія» товарно-транспортні накладні при вигрузці на товарно-транспортні накладні ТОВ «Агротранс 2019» ОСОБА_1 обманним шляхом заволодів майном ТОВ «Полтавська аграрна компанія», а саме 98,86 тонами кукурудзи, вартістю 484415,97 грн., чим спричинив збитки підприємству на вказану суму.

Встановлено, що ТОВ «Агротранс 2019» (код ЄДРПОУ 4387032) має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ «Банк «Український Капітал» , котрий знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 67, а саме: № НОМЕР_7 .

Ураховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ТОВ «Агротранс 2019» (код ЄДРПОУ 4387032), документів на відкриття/закриття рахунку; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у період часу з 01.08.2019 по 15.08.2019, із можливістю вилучення вказаних документів у ПАТ «Банк «Український Капітал», котрий знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Перемоги, 67.

Ураховуючи, що отримати доступ до вищевказаних документів в інший спосіб неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий Крицька С.В. не з`явилась, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі, просила проводити розгляд за її відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Представник ПАТ «Банк «Український Капітал» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів повідомлені, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Полтавським РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170300000068 від 18 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 18 січня 2020 року до Полтавського РВП надійшла заява від директора ТОВ «Полтавська аграрна компанія» про те, що у серпні 2019 року гр. ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою заволодів зерном ТОВ «Полтавська аграрна компанія», яке знаходилося на зберіганні в с.Терентіївка Полтавського району, чим завдав збитку вказаному товариству.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал».

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротранс 2019» (код ЄДРПОУ 43087032), договору поставки №07/08/19-2 від 07 серпня 2019 року, укладеного між ТОВ «Транспортнозернова компанія «Інгулецька» та ТОВ «Полтавська аграрна компанія», реквізитів ТОВ «Агротранс 2019» для поповнення поточного рахунку в ПАТ «Банк «Український Капітал», товарно-транспортних накладних №324 від 03 серпня 2019 року, №325 від 04 серпня 2019 року, №326 від 06 серпня 2019 року, рахунків на оплату №330 від 06 серпня 2019 року, №329 від 04 серпня 2019 року, №327 від 03 серпня 2019 року, видаткових накладних №327 від 03 серпня 2019 року, рахунку на оплату №329 від 04 серпня 2019 року, видаткової накладної №329 від 04 серпня 2019 року, рахунку на оплату №330 від 06 серпня 2019 року, видаткової накладної №330 від 06 серпня 2019 року протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03 лютого 2020 року, який пояснив про обставини заволодіння майно ТОВ «Полтавська аграрна компанія» шляхом обману, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10 березня 2020 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 09 березня 2020 року, які пояснили про обставини поставок товару та оформлення при цьому відповідних документів, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Перевіривши надані документи, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також для перевірки обставин щодо фактів заволодіння майном ТОВ «Полтавська аграрна компанія» шляхом обману, а саме 98,86 тон кукурудзи вартістю 484415,97 грн., чим спричинено збитків підприємству, у зв`язку з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1ст.165 КПКнадати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст.159,161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Крицькій Світлані Вадимівні, слідчому СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Гостєву Дмитру Іллічу, слідчому СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Шульзі Євгенію Олександровичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Перемоги, буд.67, а саме до документів банківської юридичної справи ТОВ «Агротранс 2019» (код ЄДРПОУ 4387032) , інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, за період часу з 01 серпня 2019 року по 15 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність заст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна