Ухвала суду № 88584280, 03.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/797/20

Провадження № 1-кс/428/2072/2020

УХВАЛА

іменем України

03 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Рубіжанський залізобетон» привласнили бюджетні кошти, які були перераховані у 2019 році бюджетними установами Кремінського району за послуги з опалення на загальну суму понад 369 тис. грн., з подальшим їх виведенням на рахунки підконтрольних комерційних структур у тіньовий готівковий обіг.

Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, під час надання послуг з опалення бюджетним установам ПП «Рубіжанський залізобетон» включили витрати на придбання брикетів паливних за ціною 3000 грн./т, а фактично використовують більш дешевий матеріал - дрова, за ціною 708 грн./м2.

Таким чином, в діях посадових осіб відділу ПП «Рубіжанський залізобетон» вбачаються ознаки привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП «Рубіжанський залізобетон» (код ЄДРПОУ 33075518) мають наступні банківські рахунки, а саме:

- НОМЕР_1 (Казначейство України);

- UA 198999980000037513000349830 (Казначейство України);

- UA 063047950000026007053722564 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA НОМЕР_2 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA 653204780000026009924418696 (AБ "Укргазбанк");

- UA НОМЕР_3 (AБ "Укргазбанк").

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають або виправдовують підозрюваного та надання їм належної правової оцінки, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д); Казначейство України (ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6); ПАТ AБ "Укргазбанк" (ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках та картах (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з початку 2018 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків та банківських карт із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Казначейства України, ПАТ AБ "Укргазбанк" у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з початку 2018 року по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 01.10.2018 року по день подання клопотання до суду.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її в друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д); Казначейство України (ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Бастіонна, 6); ПАТ AБ "Укргазбанк" (ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме:

1. документів, які стали підставою відкриття рахунків ПП «Рубіжанський залізобетон» (код ЄДРПОУ 33075518):

- НОМЕР_1 (Казначейство України);

- UA 198999980000037513000349830 (Казначейство України);

- UA 063047950000026007053722564 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA 783047950000026046053704907 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

- UA 653204780000026009924418696 (AБ "Укргазбанк");

- UA 483204780000000260031246923 (AБ "Укргазбанк");

2. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01 жовтня 2018 року по 17.03.2020 року (день подання клопотання до суду);

3. відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з 01 жовтня 2018 року по 17.03.2020 року (день подання клопотання до суду).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко