Ухвала суду № 88583668, 03.04.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1967/20

1-кс/405/928/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 12.08.2019 р.за № 12019120000000205, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за адресою;м.Кропивницький, вулиця Гоголя, будинок № 44, що перебуває у спільній власності територіальної громади, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів: договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, які використовувались під час будівельних робіт за договорами про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; журнали виконання робіт, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати якості на матеріали, що використовувалися під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; протоколи лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін виконавця робіт, як це передбачено п.5.10.5 ДСТУ Б В.2.6-34:2008; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, транспортні витрати, які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; видаткові накладні: №2-00000001 від 20.12.2017, №2-00000002 від 20.12.2017 постачальника ТОВ «Альфа Будмаркет»; №100006 від 06.10.2017 постачальника ТОВ «Сіті Будмаркет»; №431 від 20.12.2017 постачальника ТОВ «Стрімекс»; №0-00000251 від 03.10.2017, №0-00000001 від 03.10.2017 постачальника ТОВ «Сіті-2013»; №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, №ТД-000049 від 18.12.2018 постачальника ТОВ «ТД «Республіка»; №РВ-0006526 від 09.11.2017, №.ВН-2001 від 19.12.2017, №РВ-00055462 від 12.12.2017 ФОП « ОСОБА_4 » на придбані ПП «Сіті Буд Плюс» будівельні матеріали та їх сертифікати якості, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка,що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Центральноукраїнським національним технічним університетом (код ЄДРПОУ 02070950) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». За результатами торгів переможцем було визначено ПП «Сіті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.

В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Так Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ «ТД «Республіка» (код ЄДРПОУ 41865467). В ході аналізу податкової звітності ПП «Сіті Буд Плюс» та ТОВ «ТД «Республіка» встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн. Інші товари, які зазначені у видаткових накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018 на ПП «Сіті Буд Плюс» не постачались.

Крім того, Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей було надано Замовнику видаткову накладну №431 від 20.12.2017 року, яка підтверджує придбання у ТОВ «Стрімекс» (код ЄДРПОУ 34520156) фасадних касет, спец планки віконний відкіс, спец планки кут-компенсатор, спец планка цоколь, спец планка-кронштейн посилений, 150*50, спец планка омега на загальну суму 1 325 003,00 грн. Під час аналізу податкової звітності ПП «Сіті Буд Плюс» встановлено, що в ТОВ «Стрімекс» у грудні 2017 року купувались лише фасадні касети, а інші товари вказані у видатковій накладній №431 взагалі не купувались. Крім того, відповідно інформації отриманої від ТОВ «Стрімекс» (код ЄДРПОУ 34520156) встановлено, що на ПП «Сіті Буд Плюс» видаткова накладна №431 від 20.12.2017 року взагалі не видавалась.

Також, встановлено, що ПП «Сіті Буд Плюс» в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей були надані Замовнику видаткові накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання в ТОВ «Сіті-2013» (код ЄДРПОУ 38758725), ТОВ «Сіті Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051), ДП «УВТК» асоціація «Кіровоградоблагрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 05418247), ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ 2892713317), ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051). В результаті вивчення відомостей отриманих з реєстру податкових накладних по ПП «Сіті Буд Плюс» встановлено, що підтверджується лише частина придбаних будівельних матеріалів вказаних у видаткових накладних від ТОВ «Сіті-2013» (код ЄДРПОУ 38758725), ДП «УВТК» асоціація «Кіровоградоблагрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 05418247), а інша частина документально не підтверджена. Крім цього, в податкових накладних по ПП «Сіті Буд Плюс» взагалі відсутня інформація щодо придбання будівельних матеріалів у ТОВ «Сіті Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051), ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051) та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ 2892713317). Таким чином службові особи Центральноукраїнського національного технічного університету, ПП «Сіті Буд Плюс» діючи спільно з невстановленими на даний час особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснили розтрату державних коштів, які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)».

Крім того, після вивчення звітної документації фахівцем у сфері будівництва інженер-будівельником ОСОБА_5 підтверджено невідповідність проведених робіт нормам ДСТУ БД.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

По матеріалах кримінального провадження проводяться дві судові будівельно-технічні експертизи, під час виконання яких експертом заявлено клопотання №4322/4323/19-27 про надання всіх накладних на придбані будівельні матеріали та їх сертифікати якості, всю виконавчу документацію (журнали виконання робіт), та клопотання №4320/4321/19-27 про надання протоколу лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін виконавця робіт, як це передбачено п.5.10.5 ДСТУ Б В.2.6-34:2008.

24.02.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП «Сіті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 37277329). Зазначену ухвалу суду було оголошено та вручено законному представнику ПП «Сіті Буд плюс» ОСОБА_6 . В граничний термін дії ухвали, тобто 23.03.2020 документів законним представником, або директором ПП «Сіті Буд Плюс» ОСОБА_7 надано не було, у зв`язку з чим було складено протокол про відсутність документів за юридичною адресою ПП «Сіті Буд Плюс» в м. Кропивницький по вул. Бєлінського, 26 в присутності понятих.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №205219435 від 24.03.2020будівля за адресою м. Кропивницький, вул. Гоголя, будинок 44, перебуває у спільній власності територіальної громади.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою м.Кропивницький, вулиця Гоголя, будинок № 44.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Кропивницький, вулиця Гоголя, будинок № 44, що перебуває у спільній власності територіальної громади, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів: договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, які використовувались під час будівельних робіт за договорами про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; журналів виконання робіт, актів визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспортів, сертифікатів якості на матеріали, що використовувалися під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; протоколів лабораторних випробувань на теплоізоляцію стін виконавця робіт, як це передбачено п.5.10.5 ДСТУ Б В.2.6-34:2008; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, транспортні витрати, які використовувались під час будівельних робіт по договорах про закупівлю робіт №205 від 25.07.2017 та №172 від 17.07.2018; видаткових накладних: №2-00000001 від 20.12.2017, №2-00000002 від 20.12.2017 постачальника ТОВ «Альфа Будмаркет»; №100006 від 06.10.2017 постачальника ТОВ «Сіті Будмаркет»; №431 від 20.12.2017 постачальника ТОВ «Стрімекс»; №0-00000251 від 03.10.2017, №0-00000001 від 03.10.2017 постачальника ТОВ «Сіті-2013»; №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, №ТД-000049 від 18.12.2018 постачальника ТОВ «ТД «Республіка»; №РВ-0006526 від 09.11.2017, №.ВН-2001 від 19.12.2017, №РВ-00055462 від 12.12.2017 ФОП « ОСОБА_4 » на придбані ПП «Сіті Буд Плюс» будівельні матеріали та їх сертифікати якості, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки,що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2020 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8