Ухвала суду № 88580956, 03.04.2020, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/2223/20

Номер провадження 1-кс/235/433/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Орел О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050410000712 від 22.03.2020 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Анікіним С.М., -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду 01.04.2020 року звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Орел О.О. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Анікіним С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: до відомостей і документів, що містить банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, їх вилучення, а саме: копії документів, які засвідчують власника рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_1 ), на який 21.03.2020 та 22.03.2020 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., а також рух цих коштів, місце зняття грошових коштів потерпілої, фотопортрет або відеозапис з банкомату на якому були зняті грошові кошти.

В клопотанні слідчий зазначила, що у провадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12020050410000712 від 22.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.03.2020 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.03.2020 вона уклала усну угоду купівлі-продажу товару з невідомою особою, яка опублікувала оголошення про продаж у соціальній мережі «Вконтакті», після чого перерахувала на рахунок, вказаний цією особою, грошові кошти в сумі 4000 грн., в якості повної оплати за придбання товару, однак продавець не виконав свої обов`язки за угодою та до теперішнього часу не поставив ОСОБА_2 придбаний нею товар.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2020 року за №12020050410000712, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 21.03.2020 у соціальні мережі «Вконтакті», на одній зі сторінок, яка була підписана як « ОСОБА_2 » знайшла оголошення про продаж медичних масок вартістю 250 грн. за 1 пачку, в якій 50 шт. Зацікавившись даним оголошенням вона списалася у соціальні мережі з продавцем, де повідомила про бажання придбати 8 пачок медичних масок за які повинна переказати гроші в сумі 2000 грн. Також продавець написала, що накладеним платежем вона не відправляє, тобто повинна бути 100 % оплата за товар. Далі продавець написала номер банківської картки НОМЕР_1 - ОСОБА_1 В цей же день потерпіла за допомогою «Приват-24» перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Наступного дня, тобто 22.03.2020 ОСОБА_2 у соціальні мережі «Вконтакті» списалася з продавцем, яка відповіла, що йде до відділення «Нової пошти», та замість 8 пачок поклала 16, тобто потерпілій необхідно ще перерахувати на вищевказану картку грошові кошти в сумі 2000 грн., на що остання погодилася та за допомогою терміналу о 10:29 год. 22.03.2020 перерахувала гроші в сумі 2000 грн. Через деякий час продавець повідомила, що поклала ще 16 пачок, в зв`язку з чим потерпіла повинна оплатити ще 4000 грн., на що остання відмовилася та наполягала вислати вже оплачений товар, але продавець не виконала усної домовленості та до теперішнього часу товар не поставила.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_2 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які не можуть бути надані, не інакше ніж за рішенням суду, а саме: рух коштів за банківським рахунком, на який потерпіла перерахувала грошові кошти, номер банкомату, час, місце зняття грошових коштів потерпілої, фотопортрет або відеозапис з банкомату на якому були зняті грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського. 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності.

Згідно з ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Зважаючи, що ні слідчий, ні прокурор не прибули до судового засідання, і їх участь не була визнана обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

Також з урахуванням неприбуття до судового засідання всіх осіб, які мали брати участь у розгляді клопотання про призначення експертизи, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши наявне клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Інформація яка міститься у відповідних документах згідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, та не відноситься до документів до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонено доступ. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Орел О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050410000712 від 22.03.2020 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Анікіним С.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Орел Ользі Олександрівні, о/у ВКП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шашмуріну Максиму Вадимовичу, о/у ВКП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Гурачевському Олександру Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що містить банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, їх вилучення, а саме:

- копії документів, які засвідчують власника рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_1 ), на який 21.03.2020 та 22.03.2020 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 4000 грн., а також рух цих коштів, місце зняття грошових коштів потерпілої, фотопортрет або відеозапис з банкомату на якому були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 03 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Варибрус