Ухвала суду № 88577928, 02.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1434/20

Провадження № 1-кс/202/2651/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

02 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП звернувся громадян «К» із заявою про те, що в мережі «Інтернет», в тому числі у мессенджері «Телеграм», виявив сайти та аккаунти під назвою «C», «P», «S», «I», «G», «D» з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів на території міста Дніпро та Дніпропетровської області.

Допитаний свідком заявник показав, в березні 2020 року переглядаючи ресурс в мережі «Інтернет», натрапив на сайт «G», на якому відбувається вільний продаж препарату «DANABOL», що містить «метандієнон» і є лікарським сильнодіючим препаратом, вільний продажі його заборонений, однак зазначена інформація на сайті «G» вказана не була. З метою фіксації злочинної діяльності невідомих осіб, свідок замовив препарат «DANABOL», при цьому оплату за вказаний препарат перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була вказана на сайті як спосіб оплати, також залишив на свої дані для передачі препарату за допомогою поштової доставки. Вищевказане замовлення отримав в м. Новомосковську Дніпропетровської області, який добровільно видав працівникам поліції, вміст якого, в присутності двох понятих, було оглянуто. Вході огляду в пакунку виявлено препарат «DANABOL».

Оглядом пакунку добровільно наданого заявником, встановлено паперовий пакунок із ТТН № 20************, відправник «Р». В пакунку виявлено чотири блістери по 25 пігулок препарату «DANABOL», загальною кількістю 100 пігулок.

Відповідно до інформування УПН ГУНП до вчинюваного злочину причетний гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , який здійснює вивід коштів отриманих у результаті злочинної діяльності через рахунки відкритих в АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на поточні рахунки відкриті на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання заборонених сильнодіючих лікарських препаратів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так як вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000126, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Грибу Євгенію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва