Ухвала суду № 88577581, 23.03.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/3088/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1586/20

23 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019040640002594 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2020 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Антибура І.Є. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Юдіним Я.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.11.2019 року до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що на початку лютого 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду розмір якої встановлюється. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив наступне: 07.06.2003 року він вступив у офіційний шлюб ОСОБА_2 і почав спільно проживати. Під час спільного проживання у шлюбі ним було придбано 3 автомобілі, 2 з яких які були зареєстровані на мою дружину ОСОБА_3 . Вказані автомобілі він зареєстрував на дружину так як він мав певні комерційні ризики. Крім цього 2016 році ОСОБА_4 , (рідний брат його дружини) запропонував ОСОБА_1 , інвестувати грошові кошти у спільну підприємницьку діяльність, пов`язану з наданням послуг в сфері перевезення вантажів. За пропозицією ОСОБА_4 він повинен був надати кошти для створення або придбання юридичної особи та забезпечення її господарської діяльності, а він буде здійснювати фактичне керівництво вказаним підприємством. За його ж пропозицією засновником та директором вказаного підприємства повинна була стати його колишня дружина і його рідна сестра ОСОБА_3 . На вказану пропозицію він погодився. В результаті було придбано юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Баррель Транс», м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958, засновником і директором якого стала ОСОБА_3 . Розмір статутного капіталу вказаного товариства становить 3640000 грн.

Протягом 2016-2019 років ТОВ «Баррель Транс», м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 здійснювало підприємницьку діяльність та зі слів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мало прибутки, але з його ж слів необхідно було накопичити грошові кошти для розширення наявного автопарку.

Коли він почав пропонувати ОСОБА_4 кілька варіантів для придбання нових автомобілів, то виявилось, що грошові кошти на рахунках фірми відсутні, та начебто витрачені на придбання послуг, які як мені достеменно відомо ніколи не надавались, та придбання товарів, які не купувались, чи купувались в значно менших обсягах. Таким чином, з рахунків ТОВ «Баррель Транс», м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 лише за 2017 рік було виведено близько 1 800 000 грн..

05.12.2016 року між ОСОБА_1 та на той час його дружиною - ОСОБА_3 був укладений договір про поділ спільного майна подружжя посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Панченко О.В. та зареєстрованого в реєстрі за №2038 відповідно до якого ОСОБА_1 належить наступне майно яке зареєстроване на ОСОБА_3 , а саме:

1) автомобіль марки «LEXUS» GX 470 чорного кольору 2008 року виготовлення, держаний номерний знак НОМЕР_1 кузов, шасі № НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 ,;

2) автомобіль марки «LEXUS» RX 350 2008 року виготовлення номер шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 чорного кольору свідоцтво про реєстрацію транспортного засобі НОМЕР_5 , видане 21.10.2009 року зареєстрований на ім`я ОСОБА_3 ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «БАРРЕЛЬ ТРАНС», місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул.. Винокурова, 5 код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – 40074958, зареєстроване на ОСОБА_3 , частка у статутному капіталі складає 100 %.

На даний момент, він не має доступ до діяльності ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» (ЄДРПОУ 40074958) єдиним учасником якого є ОСОБА_3 , яка також являється директором вищезазначеного товариства.На теперішній час йому відомо, що вказані фінансові операції ОСОБА_4 здійснював за попередньої змови та узгоджено з ОСОБА_3 , при цьому підписи від імені ОСОБА_3 , як директора ТОВ «Баррель Транс», виконував або ОСОБА_4 особисто, або ОСОБА_5 . Оформлення бухгалтерських документів, вказаних фінансових оборудок виконувала та забезпечувала ОСОБА_6 . Крім того, за ініціативою ОСОБА_4 ТОВ «Баррель Транс» отримало кредит на придбання автомобіля «Фольцваген Каравелла», для погашення якого отримало податковий кредит з ПДВ, однак вказані грошові кошти також були безпідставно виведені з рахунків зазначеного підприємства.Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 шляхом введення мене в оману, зловживаючи моєю довірою до них, як до родичів, систематично, просили надавати фінансову допомогу ТОВ «Баррель Транс», м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958. Така фінансова допомога вносилась мною на рахунки ТОВ «Баррель Транс», м. Дніпро, код ЄДРПОУ 40074958 від імені ОСОБА_3 (як засновника юридичної особи), водночас вказані грошові кошти фактично були отримані за рахунок іншої підприємницької діяльності і таким чином ОСОБА_4 та моя дружина ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами, що належали нам із ОСОБА_3 спільно, внаслідок чого спільні сумісні кошти подружжя ОСОБА_7 стали повністю належні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ "Укрсиббанк" про час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ " Укрсиббанк " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Антибурі І.Є. дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ТОВ «БАРРЕЛЬ ТРАНС» (ЄДРПОУ 40074958) в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що знаходяться у АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко