Ухвала суду № 88577580, 11.03.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/2836/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1486/20

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22019040000000037 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2020 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22019040000000037 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 КК України.

З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що до Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 22.04.2019 року у справі №200/6119/19 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_1 про вчинення посадовими особами КВП КМР «Міськводоканал» (код ЄДРПОУ 33855098) кримінального правопорушення, яке виразилось у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР «Міськводоканал» за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс», ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР «Міськводоканал», яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР «Міськводоканал» в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства. В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства «Міськводоканал» на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства. Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання: АТ «ДТЕК Дніпровській електромережі» - 105 млн. грн.; КП ДОР «Аульський водовід» - 67 млн. грн.; ГУ ДФС у Дніпропетровській області - 54 млн. грн.; КП КМР «Тепломережі» - 200 млн. грн. Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР «Міськводоканал» , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом Кам`янської міської ради, впроваджено схему банкрутства комунального підприємства.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Либідь-2000» (код ЄДРПОУ 41900113), ТОВ «Будкомплект-Актив» (код ЄДРПОУ 41486228), ТОВ «Дніпро-Будальянс» (код ЄДРПОУ 41286135) подається до ГУ ДПС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а). Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ГУ ДПС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а), знаходяться відомості щодо ТОВ «Либідь-2000» (код ЄДРПОУ 41900113), ТОВ «Будкомплект-Актив» (код ЄДРПОУ 41486228), ТОВ «Дніпро-Будальянс» (код ЄДРПОУ 41286135), що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а), для ознайомлення, копіювання та вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання розгляну за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області Іваненку Федору Олексійовичу, Ємцю Івану Ігоровичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Ступаку Іллі Ігоровичу, Трачуку Богдану Едуардовичу, Дємідову Роману Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а), а саме: документів щодо переліку штатних працівників ТОВ «Либідь-2000» (код ЄДРПОУ 41900113), ТОВ «Будкомплект-Актив» (код ЄДРПОУ 41486228), ТОВ «Дніпро-Будальянс» (код ЄДРПОУ 41286135), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, баланси, дозволи, ліцензії, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої ТОВ «Либідь-2000» (код ЄДРПОУ 41900113), ТОВ «Будкомплект-Актив» (код ЄДРПОУ 41486228), ТОВ «Дніпро-Будальянс» (код ЄДРПОУ 41286135) з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Либідь-2000» (код ЄДРПОУ 41900113), ТОВ «Будкомплект-Актив» (код ЄДРПОУ 41486228), ТОВ «Дніпро-Будальянс» (код ЄДРПОУ 41286135), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко