Постанова № 88575974, 02.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/3604/20

УХВАЛА

Іменем України

02.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та зазначенням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Під часдосудового розслідування,було встановлено,що ОСОБА_1 зареєструвався,як фізичнаособа -підприємець,а такожяк фізичнаособа -підприємець ОСОБА_2 та встановивпартнерство зТОВ «Українськимбюро кредитнихісторій»(кодЄДРПОУ 33546706).Після цього, ОСОБА_1 надавав ТОВ«Українському бюрокредитних історій»(кодЄДРПОУ 33546706)інформацію прохибних клієнтів,яким нібитонадавав позикипід часпровадження своєїгосподарської діяльності,що невідповідало дійсності,з метоюстворення гарнихкредитних історій.У подальшому, ОСОБА_1 або підконтрольні йому особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку і мережу Інтернет, через веб - сторінкуТОВ «Фінансової компанії «Дінеро», від імені клієнтів, інформацію про яких попередньо надано ТОВ «Українському бюро кредитних історій»(код ЄДРПОУ 33546706), здійснювалось оформлення позик за передбаченою процедурою. Під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів щодо взаємодії ТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706) з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код СДРПОУ 41350844), про позичальників, від іменні яких оформлялась позики, обставини внесення відомостей про цих осіб до автоматизованого інформаційно - аналітичного комплексу Бюро, про їх кредитну історію, запитувані відносно останніх відомості,що перебуваютьу володінніТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706) за адресою:01001,м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, (адреса для кореспонденції: 49044, м.Дніпро, а/с 2733),мотивуючи клопотаннятим,що вказанідокументи таінформація,можутьбути використаніякдоказита маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні,та просиврозглянути клопотаннябез йогоучасті табез повідомленняпредставників товариства, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706) за адресою:01001,м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, (адреса для кореспонденції: 49044, м.Дніпро, а/с 2733),та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В. задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Українськогобюро кредитнихісторій» (кодЄДРПОУ 33546706)за адресою:01001,м.Київ,вул.Грушевського,1Д,(адресадля кореспонденції:49044,м.Дніпро,а/с2733)надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевському Віктору Валентиновичу, слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Чорній Антоніні Олександрівні, інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Полякову Ігорю Віталійовичу, старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів щодо взаємодії ТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706) з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код СДРПОУ 41350844), про позичальників, від іменні яких оформлялась позики, обставини внесення відомостей про цих осіб до автоматизованого інформаційно - аналітичного комплексу Бюро, про їх кредитну історію, запитувані відносно останніх відомості, а саме: установчих документів ТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706), статуту, установчого договору, протоколів загальних зборів, наказів, розпоряджень і положень, які регулюють правила збору, опрацювання, коригування, передавання інформації, що становить кредитну історію, порядок надання кредитних звітів, правила, процедури зберігання, захисту інформації, ведення реєстру запитів кредитних історій та інші аспекти господарської діяльність товариства; посадових інструкцій працівників ТОВ «Українського бюро кредитних історій» (код СДРПОУ 33546706), які відповідальні за збір, оброблення, зберігання, використання, захист та передання інформації, що становить кредитну історію, а також відповідальні за ведення і обслуговування автоматизованого інформаційного - аналітичного комплексу Бюро; Договору-заяви «Про приєднання до умов і правил надання інформаційних послуг» (Договір - заяву на інформаційне обслуговування), анкети - запевнення, Публічного договору (умов та правил надання інформаційних послуг) укладених (направлених) з ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код СДРПОУ 41350844), на підставі яких встановлено партнерство; в електронному вигляді матеріалів інформативного змісту про отриману, оброблену, збережену та передану ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) інформацію про позичальників з такими реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер), як: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 2167032499, 2211801731, 2211802812, 2211817170, 2211826597, 2212201679, 2215900598, 2215908075, 2215916271, 2215923737, 2215924818, 2215926770, 2223006858, 2223008353, 2223010134, 2223018137, 2223021713, 2282700666, 2282701835, 2282715872, 2282717097, 2282728911, 2337916328, 2338900519, 2419416497, 2473801372, 2473810555, 2473814574, 2473815854, 2473817419, 2482710993, 2485305876, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_2 , при цьому вказати LOG файли, послідовність дій у автоматизованому інформаційному аналітичному комплексі Бюро; в електронному вигляді інформації про кредитну історію, наявні у автоматизованому інформаційно-аналітичному комплексі Бюро, анкетні дані, документи, фото-матеріали стосовно суб`єктів кредитної історії з наступними реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , 2167000834, 2167010232, 2167012253, 2167032499, 2211801731, 2211802812, 2211817170, 2211826597, 2212201679, 2215900598, 2215908075, 2215916271, 2215923737, 2215924818, 2215926770, 2223006858, 2223008353, 2223010134, 2223018137, 2223021713, 2282700666, 2282701835, 2282715872, 2282717097, 2282728911, 2337916328, 2338900519, 2419416497, 2473801372, НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_2 ; Договору - заяви «Про приєднання до умов і правил надання інформаційних послуг» (Договір - заяву на інформаційне обслуговування), анкету запевнення, Публічного договору (умов та правил надання інформаційних послуг) укладених з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі яких встановлено партнерство, а також наданий вказаному суб`єкту господарювання логін і пароль для авторизації у автоматизованому інформаційному - аналітичному комплексі Бюро (базі Українського бюро кредитних історій). Також надати відомості, які вказував при встановлені партнерства фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у тому числі дані про місцезнаходження суб`єкта господарювання, контактні номери телефонів, банківські реквізити, тощо; усіх наявних матеріалів інформаційного характеру про передану, оброблену, збережену та отриману від фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) інформацію про позичальників, при цьому, вказати їх анкетні данні, паспорта громадян України, реєстраційні номери облікових карток платників податків, контактні номери телефонів, місце проживання, ІD - картки, електронні поштові адреси, відомості про кредитні договори/договори позик, суми кредитів/позик, процес погашення кредитних зобов`язань, відомості про непогашенні кредити/позики, фотографії, скан - копії документів та кредитну історію цих позичальників. Також, надати інформацію про послідовність дій у автоматизованому інформаційному - аналітичному комплексі Бюро, LOG файли, IP - адреси, з яких запитувалась і передавалась інформація про позичальників, під час партнерства з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Попередити посадових осіб ТОВ «Українського бюро кредитних історій», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.