Ухвала суду № 88569140, 01.04.2020, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8911/19

№ провадження 1-кс/646/836/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Марковій О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Жукова В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002845 від 28.11.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Жуков В.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» ідентифікаційний код : 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам), відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по банківській картці: НОМЕР_1 (монобанк), за період часу з 01.11.2017 по 10.07.2019, а саме: 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. 1.2. Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери мобільних телефонів, які були використані для ідентифікації особи, що переказувала кошти на дані рахунки за допомогою терміналів поповнення рахунку. 1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна. 1.5. Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет – банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора звязку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12019220060002845 від 28.11.2019, відомості до ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, матеріали справи на момент її розгляду не містять доказів можливого перебування вказаних в клопотанні документів у володінні АТ «Універсал Банк» - жодного документу на підтвердження видачі вказаним банком банківській картці: НОМЕР_1 (монобанк).

На підставі вищевикладеного в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Жукова В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002845 від 28.11.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк