Ухвала суду № 88561676, 02.04.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2020 Справа №607/5419/20

02 квітня 2020 року Провадження 1-кс/607/2505/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьоба О.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32020140000000014 від 11.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України, звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьоба О.А., погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000014 від 11.02.2020, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212-1 КК України.

19.03.2020 слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенантом податкової міліції Дзьобою Олегом Анатолійовичем проведено огляд бази даних ДФС України, а саме АІС «Податковий Блок», за результатами огляду встановлено, що ОСОБА_1 має відкриті рахунки у АТ «Універсал Банк», а саме:

- НОМЕР_2 відкритий у АТ «Універсал Банк», 980, українська гривня;

- НОМЕР_3 відкритий у АТ «Універсал Банк», 980, українська гривня.

Відомості про рух коштів по вказаних номерах рахунку, банківських карток, документи щодо їх відкриття і використання, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ОСОБА_1 з 01.01.2017 року по даний час, в тому числі перерахування коштів на його рахунки за надані послуги, внесення грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше використання.

Посилаючись на наведене та те, що вказана формація має важливе значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати її не можливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, а саме : до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ вул.Автозаводська, 54/19) та можливість їх вилучити у відділенні міста Тернопіль.

В судове засідання слідчий Дзьоба О.А. не з`явився. Попередньо подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ "Універсал Банк" в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ "Універсал Банк" , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьоба О.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьоба Олегу Анатолійовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: до завірених копій документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), та можливість їх вилучити у відділенні міста Тернопіль, а саме до:

- відомостей про рух коштів по наступних рахунках: -UA523220010000026206301584358 відкритий у АТ «Універсал Банк», 980, українська гривня, UA703220010000026205301584359 відкритий у АТ «Універсал Банк», 980, українська гривня, які належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали (якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ та РНОКПП, ІР-адрес платників та одержувачів);

- завірених копій карток із зразками відбитку печатки та підписів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- завірених копій документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію товариства і інших установчих та реєстраційних документів, протоколів, наказів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів; анкет клієнта; заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунків та інші;

- завірених копій всіх документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків;

- протоколів системи «Клієнт - Банк» про здійснені операції по вказаних рахунках, в яких містяться відомості про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронні ім`я користувачів, назви операції та ІР-адреси клієнтів;

- завірених копій документів, які свідчать про перерахунок грошових коштів на вищевказані рахунки, внесення на рахунки та зняття готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші) за період з 01.01.2017 року по даний час;

- відомостей та документів про інші банківські карткові та розрахункові рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які використовувались в період з 01.01.2017 року по даний час та відомості про рух коштів по вказаних рахунках;

- копій фото та відео файлів, на яких зафіксовано внесення, зняття грошових коштів та здійснення інших операцій по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2017 року по даний час;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: документів, які були отримані від клієнтів в ході його проведення, документів ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), внутрішніх документів щодо проведення фінансового моніторингу (доповідь пояснення, аналітичних записок), повідомлень Державної Служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведені операції, в період з 01.01.2017 року по теперішній час.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області І.М. Черніцька