YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 88559407, 31.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

31.03.2020

Номер справи

937/7291/19

Номер документу

88559407

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ТЕМП-2010"

Дата документу 31.03.2020

Справа № 937/7291/19

Провадження 1-кс/937/1417/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

31 березня 2020 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Тишкевич А.С. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12019080140002363 від 23.08.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Тишкевич А.С., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про арешт майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.08.2019 року, до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 12 год. 21.08.2019 по 23 год. 22.08.2019 року, невстановлена особа, шляхом віджиму вікна, проникла до приміщення кв. АДРЕСА_2 , де таємно викрала грошові кошти у сумі 10 000 долларів США, золоті та срібляні вироби, чим спринила майнової шкоди на суму 274 000 гривень (ЄО 21729 від 23.08.2019)

За даним фактом 23 серпня 2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, як крадіжка, вчинена у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що 21.08.2019 року він разом зі своєю сім`єю поїхали на дачу в с. Мордвинівку, Мелітопольського району в Запорізькій області, а квартиру зачинили на ключ. 23.08.2019 року вони повернулися додому та виявили, що вікно та сейф пошкоджені, в квартирі порушений порядок речей. В ході чого потерпілий ОСОБА_1 виявив відсутність належного йому майна, а саме:

-телевізор марки «LG», діагональ 32 д., в корпусі чорного кольору;

-TV-тюнер «KAON VM 1930 IP» с/н: НОМЕР_1 , інтернет-провайдера «Воля»;

-мобільний телефон марки «Meizu M5», в корпусі чорного кольору, с/н: 64HFBQ322B5W;

-мобільний телефон марки «Nomi», в корпусі синього кольору;

-мобільний телефон марки «Lenovo», в корпусі чорного кольору;

-музична система з трьох колонок «Джибісі», білого кольору;

-золотий хрестик із розп`яттям: 585 проба, вага 1,5 грам.;

-1 пара срібних сережок з камнем цирконієм: вага 1 грам.;

-срібний ланцюжок: вага 1 грам.;

-грошові кошти на загальну суму 252 500 гривень.

Слідчим на підставі вищевказаного повідомлення в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу, направлене на перевірку інформації, яка міститься в повідомлені та встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного злочину.

В ході проведення досудового розслідування та ОРЗ у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час санкціоннованого обшуку у період часу з 19 години 05 хвилин по 21 годину 05 хвилин 19.03.2020 року, за місцем проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-банківська карта УКРГАЗБАНК ( НОМЕР_2 );

-пенсійна карта ОЩАДБАНК ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 ;

-банківська карта УКРГАЗБАНК ( НОМЕР_4 );

-банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_5 );

-банківська карта УКРСІББАНК ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_4 ;

-банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_7 );

-банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_8 );

-wi-fi роутер «Xiaomi» (Mi Router 4A Giga Version), model: R4A, 23319/20104516MAC:50:D2:F5:OC:A2:61);

-кишеньковий роздатчик інтернету «Verizon Mifi»;

-магазин до автомату AK-74;

-жорсткий диск «Samsung», model: ST500DM005, S/N: S20BJAOCC45792;

-жорсткий диск «Toshiba», SN: 15PA91ABSX13;

-мобільний телефон «Ergo», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , в корпусі чорно-червоного кольору;

-мобільний телефон «Verico», IMEI1: НОМЕР_11 , в корпусі чорно-фіолетового кольору;

-мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в корпусі жовтого кольору;

-мобільний телефон «Xiaomi Mi9», IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , в корпусі синього кольору ;

-паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ідентифікайний код № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-паспорт громадянина ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , CNP: НОМЕР_19 , seria: НОМЕР_20 , nr: НОМЕР_21 (з фотокарткою громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-паспорт громадянина ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , CNP: НОМЕР_22 , seria: НОМЕР_20 , nr: НОМЕР_21 (з фотокарткою громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-паспорт громадянина Індії на ім`я ОСОБА_8 , RP: НОМЕР_23 personal НОМЕР_24 : НОМЕР_25 ;

-паспорт громадянина Болгарії № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , personal number: НОМЕР_27 ;

-водійське посвідчення № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-водійське посвідчення громадянина Руминії № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ноутбук «HP», model: g7-1259es, S/N: 5CD 483053, в корпусі чорного кольору та блок живлення до нього;

-системний блок ПК «ASUS» - ZM600-LE ZALMAN, в корпусі чорного кольору;

-жорсткий диск «Western Digital», S/N: WCAUH1217275, MDL: WD5000AADS – 00L4B1, об`ємом 500 GB;

-жорсткий диск «Seagate», S/N: S2A1BLH2, об`ємом 500 GB;

-жорсткий диск «WD Scorpio Blue», S/N: WX11AB071445, об`ємом 250 GB.

Вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12019080140002363 від 23 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до ст. 84 КПК України вищезазначене майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України, є речовим доказом, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майна з метою забезпечення його збереження як речового доказу, оскільки є підстави вважати, що в подальшому дане майно може бути відчужене, продане чи приховане.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити з метою збереження речей, оскільки вони визнані речовими доказами.

Дослідивши клопотання про арешт майна, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Згідно ч.1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Тишкевич А.С., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Довгань М.А., про арешт майна вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська карта УКРГАЗБАНК ( НОМЕР_2 ); пенсійна карта ОЩАДБАНК ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 ; банківська карта УКРГАЗБАНК ( НОМЕР_4 ); банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_5 ); банківська карта УКРСІББАНК ( НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_4 ; банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_7 ); банківська карта ПРИВАТБАНК ( НОМЕР_8 ); wi-fi роутер «Xiaomi» (Mi Router 4A Giga Version), model: R4A, 23319/20104516MAC:50:D2:F5:OC:A2:61); кишеньковий роздатчик інтернету «Verizon Mifi»; магазин до автомату AK-74; жорсткий диск «Samsung», model: ST500DM005, S/N: S20BJAOCC45792; жорсткий диск «Toshiba», SN: 15PA91ABSX13; мобільний телефон «Ergo», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , в корпусі чорно-червоного кольору; мобільний телефон «Verico», IMEI1: НОМЕР_11 , в корпусі чорно-фіолетового кольору; мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_12 , в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в корпусі жовтого кольору; мобільний телефон «Xiaomi Mi9», IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , в корпусі синього кольору; паспорт громадянина України НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікайний код № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , CNP: НОМЕР_19 , seria: НОМЕР_20 , nr: НОМЕР_21 (з фотокарткою громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); паспорт громадянина ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , CNP: НОМЕР_22 , seria: НОМЕР_20 , nr: НОМЕР_21 (з фотокарткою громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); паспорт громадянина Індії на ім`я ОСОБА_8 , RP: НОМЕР_23 personal НОМЕР_24 : НОМЕР_25 ; паспорт громадянина Болгарії № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , personal number: НОМЕР_27 ; водійське посвідчення № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; водійське посвідчення громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ноутбук «HP», model: g7-1259es, S/N: 5CD 483053, в корпусі чорного кольору та блок живлення до нього; системний блок ПК «ASUS» - ZM600-LE ZALMAN, в корпусі чорного кольору; жорсткий диск «Western Digital», S/N: WCAUH1217275, MDL: WD5000AADS – 00L4B1, об`ємом 500 GB; жорсткий диск «Seagate», S/N: S2A1BLH2, об`ємом 500 GB; жорсткий диск «WD Scorpio Blue», S/N: WX11AB071445, об`ємом 250 GB; та яке на даний час перебуває на зберіганні у камері схову Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83; відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, того факту що вилучені речі мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та зберегли сліди злочину, є підстави вважати, що дане майно в подальшому буде перетворене або знищене, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказане майно має значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 170-173, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Тишкевич А.С. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12019080140002363 від 23.08.2019 року - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном, а саме: