Ухвала суду № 88557829, 02.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8623/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Кищука І. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100060003445 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява Голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_1 , з приводу розтрати грошових коштів колишнім головою правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_2 , які були в подальшому були переведені з рахунків ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» на банківські рахунки фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління та маючи відповідно до статуту повноваження з розпорядження коштами ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», ОСОБА_2 створила ремонтний фонд ОСББ, до якого члени ОСББ регулярно здійснювали платежі у розмірі 1 грн. 50 коп. за 1 кв.м. площі їх квартири.

Крім того, за період здійснення ОСОБА_2 повноважень голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» користувалося наступними банківськими рахунками у таких банківських установах:

- Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

- ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164) - НОМЕР_38 .

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

- АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322): НОМЕР_43 , НОМЕР_43 .

- Філія Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Відповідно до п. 4.2 Статуту ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», сплата встановлених загальними зборами ОСББ внесків та платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами ОСББ, є обов`язковою для всіх співвласників. Частка співвласника у загальному обсязі внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами ОСББ відповідно до законодавства та Статуту.

Так, під впливом злочинного наміру голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_2 , загальними зборами співвласників було прийнято рішення про створення ремонтного фонду та здійснення до нього вищевказаних внесків. Такі внески здійснювалися кожного місяця протягом кількох років, проте не були використані за їх цільовим призначенням.

Разом з тим, відповідно до п. 4.5 Статуту ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», кошти ОСББ, включаючи кошти ремонтного фонду, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами та окремими рішеннями співвласників.

Однак, всупереч наведеному положенню, загальними зборами не було затверджено кошторису щодо розпорядження коштами ремонтного фонду.

Розуміючи, що кошти ремонтного фонду не використовуються за їх призначенням вже декілька років, серед членів ОСББ виникли сумніви щодо законності діяльності голови правління ОСОБА_2 зі збирання відповідних внесків.

04.06.2019 загальними зборами ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки діяльності голови правління ОСОБА_2 .

Так, 31.07.2019 було отримано звіт аудитора, яким встановлено, що ОСОБА_2 здійснювала перерахування грошових коштів, наявних на банківських рахунках ОСББ «ПЕЧЕРСЬК», на поточні рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_49 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_50 ).

В цілому з рахунків ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» ОСОБА_2 шляхом використання нею своїх службових повноважень голови правління ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» було безпідставно розтрачено 6 093 810 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Кищуку Ігорю Володимировичу, слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Білошицькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Поплавському Василю Миколайовичу, старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, старшому слідчому слідчого Печерського УП ГУ НП у м. Києві Морозовій Аліні Валентинівні, слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Кавуну Владиславу Леонідовичу, старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Леженку Євгенію Костянтиновичу, старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Віннику Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до документів стосовно рахунків ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 :

- документів, що містять інформацію про рахунки ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560), а саме їх номери, дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560);

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560) про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560);

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСББ «ПЕЧЕРСЬК» (код ЄДРПОУ 37102560).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8623/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кищуку І. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько