Ухвала суду № 88557239, 13.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10755/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Р. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001489 за фактом заподіяння матеріальної шкоди ПАТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, починаючи з 2007 року вчинили привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 19.01.2007 між АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) та ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256), місцезнаходження: м. Київ, вул. Солом`янська, 14 (фактична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 61-а) було укладено Договір кредитної лінії №01/07. Згідно вищевказаного договору та додаткових угод до нього, АТ «КБ Експобанк» було надано ТОВ «Даском» кредити на суму 5 000 000, 00 дол. США. В забезпечення зобов`язань по кредиту за вказаним договором, в іпотеку Банку оформлено будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) (Іпотечний договір від 31.01.2007 за реєстровим № 427), заг. площею 2678,3 кв.м. Заставна вартість вказаного об`єкта нерухомості складає 3 689 358,42 дол. США.

В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 між Банком та фізичною особою - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ірпінським РУ ГУ МВД України в Київській обл., ІНН № НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично був власником ТОВ «Даском», укладено Договір поруки від 22 жовтня 2008 року, відповідно до якого він відповідає перед Банком як солідарний боржник щодо повернення кредиту у розмірі 5 000 000, 00 дол. США.

Однак, зобов`язання, передбачені умовами кредитного договору та договором поруки щодо повернення кредиту, ОСОБА_1 не виконав, відкрив ряд судових процесів, почав ліквідацію ТОВ «Даском» з метою уникнення виконання зобов`язання щодо повернення кредитних коштів. ОСОБА_1 вийшов із складу засновників ТОВ «Даском» та ТОВ «Афіна», яке у свою чергу було засновником ТОВ «Даском», та зазначені Товариства переоформив на свого сина ОСОБА_1 . Станом на 17 вересня 2019 року, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256), іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором та іпотечним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) перебуває у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256), що перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскову Р. В. слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Григоровичу І.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001489 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, а саме:

- документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10755/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Пристанскову Р. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько