Ухвала суду № 88554523, 16.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/2194/20

Провадження №1-кс/359/629/2020

УХВАЛА

16 березня 2020 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

за участю секретаря судового засідання Петрової Я.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12020110100000320, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. звернулась з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Томчай Р.В., та просить надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12020110100000320 Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, Черкасову Євгену Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в електронному вигляді), володільцем яких є ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПУО 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110100000320 від 12.02.2020 року. Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м. Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна). В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 р. ФОП ОСОБА_1 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (https://lardi-trans.com/uk/). Цього ж дня ФОП ОСОБА_1 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення. Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ». 03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_1 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу. Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ». Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_2 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну пошту ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2.

В свою чергу, 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору. Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_5 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_6 . 04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» Андрій через Viber надіслав водієві ОСОБА_3 контактний телефон НОМЕР_7 « ОСОБА_4 », та повідомив, що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу. 05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_3 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару. 07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_5 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_6 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Також, відповідно до митних документів, водій ОСОБА_3 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, паркінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює. Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садова, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_3 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено. 08.02.2020 року близько 13.00 год. водій ОСОБА_3 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_3 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександром. За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_3 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_3 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток. Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_6 повернула водієві ОСОБА_3 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Водночас, допитаний як свідок директор ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_7 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_2 ніколи не працювала. Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо. Також, ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті https://lardi-trans.com/uk/. Для створення облікового запису ОСОБА_7 направив адміністратору сайту https://lardi-trans.com/uk/ завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя), НОМЕР_10 . До особистого кабінету на сайті https://lardi-trans.com/uk/ востаннє заходив більше рік тому. В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_7 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_1, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_2 з абонентським номером НОМЕР_7 .

Разом з тим, допитаний водій таксі ОСОБА_8 повідомив, що 07.02.2020 року в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська» що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 року безпосередньо для вчинення злочину. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які на момент вчинення кримінального правопорушення і по теперішній час користуються абонентським номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 .

Отже, з метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення експедитора ОСОБА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , директора ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , директора ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_7 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_8 необхідно дослідити інформацію, що перебуває у володіння ПрАТ «Київстар».

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. не з`явилась в судове засідання, про дату та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів слід задовольнити.

Керуючись ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12020110100000320 Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, Черкасову Євгену Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в електронному вигляді), володільцем яких є ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПУО 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: роздруківки по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Д.В. Ткаченко