Ухвала суду № 88553595, 13.03.2020, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/516/20

Номер провадження № 1-кс/376/105/2020

УХВАЛА

"13" березня 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань Щур Л.А., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню внесеного заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції Мазуром В.Ю., за № 12020110260000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції Мазур В.Ю. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Руденком Є.В., які перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Код ЄДРПОУ 14352406, адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, посилаючись на те, що 13.01.2020 року до чергової частини Сквирського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , керівника фермерського господарства "ГОРИЗОНТ" (Код: 19420207; Адреса: 09000, Київська область, Сквирський район, місто Сквира, вул. Леваневського, будинок 18), про те, що 08.01.2020 року ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858; Адреса: 01030, м. Київ, Шевченківський район вул. Б. Хмельницького буд. 16-22 оф. 15; директор - ОСОБА_2 ) - заволодів коштами при укладанні договору №004 від 08.01.2020 року щодо купівлі дизельного пального ДТ - 3-К5, та не виконав зобов`язання.

За даним фактом СВ Сквирського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження № 12020110160000016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2020 року на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , керівнику фермерського господарства "ГОРИЗОНТ", надійшло смс - повідомлення з пропозицією щодо купівлі цукру з мобільного номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_1 зателефонував на вказаний номер, та поцікавився з приводу купівлі цукру. Під час розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_3 , повідомив, що цукор був отриманий з заводу в обмін на пальне. Після чого ОСОБА_1 поцікавився щодо купівлі дизельного палива, та дізнавшись ціну, яка його задовольняла, домовився в мережі Інтернет через поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 були надіслані документи, а саме: свідоцтво дилера, контракт з нафтовим заводом, сертифікат якості, виписка з реєстру юридичних осіб, виписка з статистики, після чого ОСОБА_1 надіслав всі необхідні документи ФГ «ГОРИЗОНТ». Через деякий час з вищевказаної електронної адреси надійшов договір та рахунки на оплату дизельного пального ДТ - 3-К5 в кількості 7820(сім тисяч вісімсот двадцять) літрів по ціні 15,80(п`ятнадцять) гривень (вісімдесят) копійок за 1(один) літр, на загальну суму 148 262 (сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок. Після отримання рахунку-фактури на свою електронну пошту ОСОБА_1 перерахував гроші в розмірі 148 262 сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят дві) гривні 20 (двадцять) копійок з банківського рахунку ФГ «ГОРИЗОНТ» на банківський рахунок ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" Код ЄДРПОУ 42961858 відкритий у АТ «Сбербанк» р/р НОМЕР_4.

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок 09.01.2020 року представник ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив, що кошти прийшли на рахунок, а автомобіль з пальним буде відправлено 10.01.2020 року та прибуде 10.01.2020 року на юридичну адресу ФГ "ГОРИЗОНТ" (Київська область, Сквирський район, м. Сквира, вул. Леваневського, 18)

10.01.2020 чоловік на ім`я ОСОБА_3 , який представився представником ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ", повідомив ОСОБА_1 , що автомобіль, який віз дизельне паливо зламався і не доїхав.

11.01.2020 ОСОБА_1 зателефонував по номеру НОМЕР_2 та поцікавився, коли прибуде пальне, на що отримав відповідь, що 11.01.2020 року автомобіль приїде на адресу підприємства, а коли саме, ОСОБА_1 зателефонують.

В подальшому дзвінка з вищевказаного номеру не було. 13.01.2020 року ОСОБА_1 телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та на стаціонарний номер телефону ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" НОМЕР_3 , але йому ніхто не відповідав.

Заявник повідомив, що під час попередніх розмов окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_3 пропонував купити в нього цукор, який знаходився, з його слів, за адресою м. Сквира, вул. Польова, 1 та надіслав рахунок фактуру в якому вказано цукор-пісок на загальну суму 13 680 (тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи, які представились працівниками ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858; Адреса: 01030, м. Київ, Шевченківський район вул. Б. Хмельницького буд. 16-22 оф. 15; директор - ОСОБА_2 ) - зловживаючи довірою ОСОБА_1 заволоділи грошовими коштами, здійснили шахрайські дії відносно ФГ «ГОРИЗОНТ».

Згідно довідки про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , зареєстрованому за ТОВ "АВТОТРЕЙД ХОЛДИНГ" (Код:42961858), наданої на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду № 376/116/20 від 16.01.2020 встановлено, що надходження на рахунок № НОМЕР_4 здійснювались від: ВП «Надія-В» (ЄДРПОУ 32938796); ФГ «Горизонт» (ЄДРПОУ 19420207); ПАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (ЄДРПОУ 05408059); ТОВ «Екобудтех» (ЄДРПОУ 36856749).

При цьому з рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти перераховуються на:

-р/р НОМЕР_5 для ОСОБА_4 (добові витрати);

-р/р НОМЕР_6 для ТОВ «Філер Компані» (ЄДРПОУ 43163008);

-р/р НОМЕР_7 для ТОВ «Інтертранс Делівері» (ЄДРПОУ 43356057).

Також встановлено, що ТОВ «Інтертранс Делівері» (ЄДРПОУ 43356057) використовує наступні банківські рахунки:

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" НОМЕР_8

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI НОМЕР_9

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ НОМЕР_10.

Виходячи з вищевикладеного у органу досудового розслідування, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_8, АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Код ЄДРПОУ 14352406, адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на реальну загрозу зміни чи знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає провести розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В порядку ч.1,4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Розкрити банківську таємницю у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Код ЄДРПОУ 14352406, адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 та надати тимчасовий доступ працівникам Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області, а саме: начальнику СВ - Марченку Петру Олександровичу, заступнику начальника СВ - Мазуру Вадиму Юрійовичу, старшому слідчому - Денисенку Андрію Сергійовичу, старшому слідчому - Клочаку Максиму Володимировичу, слідчому - Зубенку Сергію Миколайовичу, слідчому - Гавриш Ірині Сергіївні, слідчому - Кундиревич Вікторії Олександрівні, слідчому - Демківському Євгену Олександровичу, помічнику слідчого - Суворову Руслану Олександровичу, інспектору СВ - Чернезі Руслані Олександрівні, інспектору СВ - Ковтун Лідії Юріївні до документів по рахунку НОМЕР_8, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку НОМЕР_8;

- виписок в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку НОМЕР_8 за період з моменту відкриття по час отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку НОМЕР_8 за період з моменту відкриття по час отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Код ЄДРПОУ 14352406, адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, з подальшим вилученням документів.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя