Ухвала суду № 88552863, 31.03.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4799/20

Провадження № 1-кс/161/2326/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 березня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Філюк Т.М., за участі секретаря судового засідання Бортнюка А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Мосюка Віталія Сергійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030010000806 від 29 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Мосюк В.МС., за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури Обушко Н.Д., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « Універсал Банк».

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.02.2020 року із служби «102» надійшло повідомлення працівника УПП у Волинській області ДПП НПУ Парфенюка В.О. про те, за адресою: м. Луцьк, вул. Замкова, було зупинено неповнолітню особу ОСОБА_1 , який здійснював закладку з наркотичними речовинами, шляхом закопування в землю на грунтовій дорозі біля річки Стир, як спускатися від замку ОСОБА_2 . Після чого було здійснено виїзд працівників СОГ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, за вказаною адресою, де на березі річки Стир, зі сторони вул. Глушець, виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакетик, у якому згортки, прямокутної форми, синього кольору, із невідомою речовиною, які було поміщено до пакету №INZ 1056996 та запаковано.

29.02.2020 слідчим відділом Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030010000806 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, відшукання речових доказів та інших речей, які мають значення, було проведено огляд на березі річки Стир, зі сторони вул. Глушець, по праву сторону від чого знаходиться буд. №33, по вул. Замкова, у м. Луцьку, а по ліву «Картингова траса», що у парку імені Л. Українки, де було виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакетик у якому згортки прямокутної форми, синього кольору із невідомою речовиною, які поміщені до пакету № INZ 1056996 та запаковано.

При цьому, було проведено огляд у приміщенні кабінету №415 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2, в якому знаходився ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Meizu M721H» , imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , у якому знаходилася сім – карта оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , який поміщено до пакету № 4421186; засіб для подрібнення канабісу, сірого кольору, на якому зображено рослини коноплі та надпис: «D&K, High Quality Designed in Amsterdam», у якому знаходяться залишки невідомої речовини та поліетиленову ємність жовтого кольору у якій знаходиться інша ємкість, із полімеру фіолетового кольору та металу сірого кольору, у якій залишки невідомої речовини зеленого кольору та характерний запах при спалюванні, які поміщено до пакету № 7000842.

В ході проведення огляду в парку «Луг», який прилеглий до вул. Потебні, у м. Луцьку, зокрема, розміщений навпроти будинків №48,46 даної вулиці, де було виявлено та вилучено: у ґрунті ізоляційні упакування синього кольору, у яких поліетиленові пакети, у яких інші поліетиленові пакети із таблеткою жовтого кольору, трикутної закругленої форми на якій надпис «TESLA».

Також, при проведенні огляду (у вище вказану парку «Луг», який прилеглий до вул. Потебні, у м. Луцьку; на прилеглій території до «Оглядового майданчика», що на перехресті вул. Гірна та Квіткова у м. Луцьку; на прилеглій території до буд. № 33, по вул. Замкова; неподалік берегу річки Стир у м. Луцьку; між буд. №25 та 27 по вул. Кафедральній м. Луцьку) було виявлено та вилучено: у ґрунті ізоляційне упакування синього кольору, у якому поліетиленовий пакет, у якому інший поліетиленовий пакет із таблеткою жовтого кольору, трикутної закругленої форми на якій надпис «TESLA», та ізоляційні упакування синього кольору, в яких поліетиленовий пакет, у якому інший поліетиленовий пакет із прямокутної форми картонками із зображенням різних кольорів, які поміщено до пакету № INZ 1062850 та запаковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за розміщення вище вказаних закладок надходили на карту № НОМЕР_4 , яку використовував ОСОБА_3 , відкриту у віділенні «monobank».

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у відділені «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк», ЄДРПОУ 21133352(м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з Витягом кримінального провадження №12020030010000806, відомості про яке внесені до ЄРДР 29 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є Мосюк ОСОБА_4 .С., що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперуповноваженим, то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області Мосюка Віталія Сергійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Мосюку Віталію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, і можливість вилучення їх в головному офісному приміщені АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 із моменту відкриття рахунку по 31 березня 2020 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Т.М.Філюк