Ухвала суду № 88551838, 02.04.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3792/20

Провадження № 1-кс/263/1967/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000142 від 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020050000000142 від 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В клопотанні вказано, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 2-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, щодо групи осіб, які на території Донецької області займаються виготовленням та розповсюдженням наркотичної речовини «опій ацетильований», «метадон» та в подальшому реалізують через довірених осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює розповсюдження наркотичних речовин шляхом залишення їх в різних місцях населених пунктів Донецької області, шляхом так званих «закладок». Особи, які бажають придбати наркотичні речовини, повинні перерахувати певну суму грошових коштів (в залежності від кількості речовини ) на електронні гаманці платіжних систем, а саме: ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» та НПС «Простір», після чого вони отримують координати «закладки» в залежності від їх місця мешкання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та квитанціями з оплати які вони надали під час допиту.

Під час реєстрації та підключення електронного гаманця користувачу необхідно вказати банківський рахунок на який в подальшому буде здійснюватися перерахування грошових коштів.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення банківських рахунків, їх власників, і, як наслідок, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в отриманні інформації щодо банківських рахунків, які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 .

Під час слідства встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні слідчого документів з можливістю вилучення їх копій, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошнику І.Г., іншим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, та містять інформацію щодо банківських рахунків та їх власників, які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме: електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 та руху грошових коштів за зазначеним гаманцем в період часу з 2019 року по 02.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов