Ухвала суду № 88545626, 30.03.2020, Шевченківський районний суд Харківської області

30.03.2020

637/303/20

1-кс/637/50/20

У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2020 року селище Шевченкове

Слідчий суддя Шевченківського районного суду - Стеганцов С.М.,

за участю секретаря - Реуцької Н.В.,

прокурора Васильєвої Т.О.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Шевченківського районного суду Харківської області клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Кучеренко І.С., погоджене прокурором Шевченківського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Васильєвою Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

30 березня 2020 року до слідчого судді Шевченківського районного суду Харківської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220450000077 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

23.03.2020 року до Шевченківського ВП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1. про вжиття заходів до невідомих осіб, які 19.03.2020 року шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 42 129,00 грн. через інтернет ресурс.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частин статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний на досудовому слідстві в якості потерпілого ОСОБА_1 , надав свідчення про те, що 17.03.2020 року в мережі інтернет, на сайті «ОLХ», він знайшов оголошення з продажу селітри аміачної, яку продавало ТОВ «ФРЕШКЛІН». Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , вказаним на сайті, відповів чоловік, який представився ОСОБА_2 , представником вищевказаного ТОВ. Домовившись з ним про купівлю селітри в кількості 6200 тон на суму 42129,00 грн., ОСОБА_3 переслав номер розрахункового рахунку НОМЕР_2, відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», на який він і перерахував вказану суму зі свого безготівкового рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», через систему «Приват 24».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (скорочене найменування АБ «УКРГАЗБАНК») НОМЕР_2, а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 11:00 год. 19.03.2020 по 12:00 год. 19.03.2020 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, з фотозображенням осіб, які знімали гроші.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування зазначає про відсутність можливості іншими способами встановити інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_1 , дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (юридична адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087, Україна, код ЄДРПОУ 23697280) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Прокурор клопотання підтримав в суді і прохав суд його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує встановлених строків, тому, відповідно до вимог ст.ст.115, 219, 295 КПК України, слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Відповідно до положень ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною інформацією, а тому, відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею, але без отримання доступу до неї неможливо встановити об`єктивну істину по справі.

Згідно ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці в тому числі, шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачений ст 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими письмовими доказами, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що письмовими доказами доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, може бути використана як доказ, і неможливо іншим способом довести обставини в кого знаходяться дані кошти в сумі 42 129 гривень, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про яку йдеться, а також надати можливість її тимчасового вилучення з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

1.Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Кучеренко Інні Сергіївні тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) - до банківського рахунку НОМЕР_2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

3.Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 АБ «УКРГАЗБАНК», а саме:

3.1.дату відкриття рахунку;

3.2.інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото тощо;

3.3.операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 11:00 год. 19.03.2020 по 12:00 год. 19.03.2020;

3.4.інформацію про переведення коштів в сумі 42 129,00 грн. на вказаний рахунок через

інтернет-банкінг «Приват24» з розрахункового рахунку НОМЕР_3 (власник ОСОБА_1 );

3.5.місце зняття цих коштів;

3.6.фотокартки осіб, що знімали готівку;

3.7.місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

3.8.номери рахунків, на які були переведені кошти в сумі 42129,00 грн. із зазначеного рахунку;

3.9.інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

3.10.інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

3.11.суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

3.12.інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата

втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Шевченківського районного суду

Харківської області С.М. Стеганцов