Ухвала суду № 88542732, 31.03.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1100/20

1-кс/0203/522/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) за період 2018-2020 років.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12019040000000898, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д» (код ЄДРПОУ 39819940) ОСОБА_1 , який повідомив про те, що службові особи ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) упродовж 2018 року незаконно привласнили чуже майно, яке належить ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2018 р. між ТОВ "ПРОМІНВЕСТ-Д" в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "Український Рітейл" в особі комерційного директора ОСОБА_2 був укладений договір поставки № МВ 1805/18.

На виконання умов Договору № МВ 1805/18 ТОВ "ПРОМІНВЕСТ-Д" здійснило поставку товару (паперових рушників Harmony Practik та туалетного папіру Harmony Soft) на користь ТОВ "Український Рітейл" на загальну суму 493718, 25 грн без ПДВ, сума з ПДВ = 592461,90 грн.

З метою реалізації подальшого плану на безпідставне заволодіння поставленим товаром, посадові особи ТОВ "Український Рітейл" здійснили введення в оману посадових осіб ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д» шляхом часткової сплати коштів за поставлений товар на суму 168719,11 грн. без ПДВ сума з ПДВ = 202462,93 грн. З врахуванням здійснених сплат, ТОВ "Український Рітейл" після отримання товару не здійснили сплату його вартості в розмірі 389998,97грн.

Таким чином службові особи ТОВ "Український Рітейл" з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Поромінвест-Д», та інших підприємств, умисно здійснювали недооформлення документації з отримання товару на власних складах.

У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), а саме які відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) та з яких надходили кошти за поставлений товар: UA26001662495876, UА183348510000000002600562235, UA343348510000000002600117299, UA943348510000026007962484342, 26100111119086, 2600291405, 2600562235, 2600117299, 37513000107674, 26007962484342, UA83348510000000002600291405

Отже, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідний обсяг даних про обставини вчинення злочину (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб, слідчий просив задовольнити клопотання.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «ПУМБ».

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено достатнього обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000898: Березка Олегу Вікторовичу, Душко Ользі Вікторівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Войтенку Артему Олександровичу та Ранчукову Дмитру Йосиповичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам, відкритим ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), зокрема по рахункам UA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , UA83348510000000002600291405, а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2018-2020 років зазначеною юридичною особою, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт – банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу – на електронних та паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2018 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства – контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день – на паперових та електронних носіях.

3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати.

4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно.

5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємства, довірених осіб тощо.

6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) – у паперовому вигляді та на електронному носії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю.Казак