Ухвала суду № 88542599, 31.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1226/20

Провадження № 1-кс/202/2568/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200406600000269 від 17.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

30 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування, встановлено що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДНІПРОДОРСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - КП "ДНІПРОДОРСЕРВІС") (ідентифікаційний код юридичної особи - 32835620) розташованого за адресами: м. Дніпро, вул. Поля, 1 та м. Дніпро, проспект Пушкіна, 20, директор ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у березні 2019 року проведено тендер на «Послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків «Назва об`єкта» вулиць м. Дніпро» (ідентифікатор закупівлі: UA-2019-01-31-000339-b). За результатами проведення закупівлі 26.03.2019 КП «Дніпродорсервіс» укладено договір про надання послуг № 22 (далі – Договір №22) з Приватним підприємством «Архітектурні та інженерні рішення» (ідентифікаційний код юридичної особи - 34966956, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, пр. О. Поля, буд. 46, оф. 547) на суму 4 987 000,00 (чотири мільйона дев`ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень.

16.08.2019 року до вказаного Договору укладено додаткову угоду № 1 з додатком № 1 відповідно до якого суму договору було зменшено на 229 000,00 (двісті двадцять дев`ять тисяч) гривень та вартість вказаного договору склала 4 758 000,00 (чотири мільйона сімсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з умовами вказаного Договору, роботи замовником КП "ДНІПРОДОРСЕРВІС" приймаються на підставі акту про надання послуг, що є порушенням Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Мінрегіону України від 05.07.13 р. № 293 (далі — ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Відповідно до пп. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведені взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та у додатку У». Отже, незважаючи на те що ф. № КБ-2в має статус «примірної форми», у зазначених випадках її застосування обов`язкове.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №56-20 від 30.01.2020, за результатом якої встановлено різницю вартості по встановленню дорожніх знаків шляхом складання кошторисного розрахунку у відповідності до вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 із застосуванням Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ та даними відображеними в додатковій угоді №1 від 16.08.2019, яка складає 2 709 891,14 грн. (два мільйона сімсот дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто одна гривня чотирнадцять копійок).

В ході проведення оперативних заходів, встановлено, що Приватне підприємство «Архітектурні та інженерні рішення» за юридичною адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, буд. 46, оф. 547, відсутнє та господарську діяльність за вказаною адресою ніколи не здійснювало.

До того ж, 23.08.2019 року між КП «Дніпродорсервіс» та ТОВ «Алір Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37453081) в особі директора ОСОБА_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено договір підряду №76 (далі – договір №76) щодо проведення капітального ремонту світлофорного об`єкту за адресою: вул. Донецьке Шосе-вул. Березинська в. м. Дніпро на загальну суму 3 450 320,00 (три мільйона чотириста п`ятдесят тисяч триста двадцять) гривень, відповідно до додаткової угоди №2 від 05.12.2019 ціна договору зменшена, становить 2 471 838,27 грн. (два мільйона чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять вісім гривень двадцять сім копійок).

Виїздом за місцем виконання будівельних робіт було встановлено, що відповідно до додатку тендерної документації, будівельні роботи виконано не в повному обсягу.

Виходячи із вищевикладеного, у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи КП "ДНІПРОДОРСЕРВІС" можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

16.03.2020, на виконання ухвали Індустріального районного суду від 03.03.2020, проведено обшук за адресою: вул. Поля, 1, м. Дніпро АДРЕСА_2 ., де здійснює свою діяльність КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОРСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в ході якого виявлено та вилучено частину документів що мають значення для досудового розслідування, в тому числі платіжні доручення №173 від 20.06.2019 та №250 від 14.08.2019, а також виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 19.04.2019.

Відповідно до умов договору № 22 та договору №76, оплата за договорами здійснюється з відповідного рахунку державного казначейства України за рахунок бюджетних коштів шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок виконавця/підрядника.

В розділі банківські реквізити сторін договору № 22 та договору №76 зазначено, що Приватне підприємство «Архітектурні та інженерні рішення» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750), місцезнаходження юридичної особи 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

Крім того, вилучена в ході проведення обшуку виписка по рахунку КП "ДНІПРОДОРСЕРВІС" №35434034035206 містить інформацію що оплату за договором про надання послуг № 22 в розмірі 1 496 100,00грн здійснено на розрахунковий рахунок ПП «Архітектурні та інженерні рішення»№ НОМЕР_2 в АТ "УКРСИББАНК".

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750) – Приватним підприємством «Архітектурні та інженерні рішення», з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунку (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунку; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунку; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахунку № НОМЕР_2 , що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 . Зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи - в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750), місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750), місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750) надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 – Бродському Валерію Юрійовичу, Подгородному Павлу Сергійовичу та слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області: Іванчук Катерині Олександрівні, Фролову Антону Олексійовичу, Гогі Володимиру Михайловичу, Горпініч Катерині Владиславівні, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807750), місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12 та стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ "УКРСИББАНК" – ПП «Архітектурні та інженерні рішення» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34966956), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунку (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунку; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунку; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахунку № НОМЕР_2 , що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.03.2020, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 30 квітня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва