Ухвала суду № 88542060, 31.03.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1100/20

1-кс/0203/523/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні Головноuj управліннz ДПС у Дніпропетровській області, а саме інформації щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386), а також щодо операцій ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) з ПДВ, формування податкового кредиту, отримання готівкових коштів.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12019040000000898, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д» (код ЄДРПОУ 39819940) ОСОБА_1 , який повідомив про те, що службові особи ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) упродовж 2018 року незаконно привласнили чуже майно, яке належить ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2018 р. між ТОВ "ПРОМІНВЕСТ-Д" в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "Український Рітейл" в особі комерційного директора ОСОБА_2 був укладений договір поставки № МВ 1805/18.

На виконання умов Договору № МВ 1805/18 ТОВ "ПРОМІНВЕСТ-Д" здійснило поставку товару (паперових рушників Harmony Practik та туалетного папіру Harmony Soft) на користь ТОВ "Український Рітейл" на загальну суму 493718, 25 грн без ПДВ, сума з ПДВ = 592461,90 грн.

З метою реалізації подальшого плану на безпідставне заволодіння поставленим товаром, посадові особи ТОВ "Український Рітейл" здійснили введення в оману посадових осіб ТОВ «ПРОМІНВЕСТ-Д» шляхом часткової сплати коштів за поставлений товар на суму 168719,11 грн. без ПДВ сума з ПДВ = 202462,93 грн. З врахуванням здійснених сплат, ТОВ "Український Рітейл" після отримання товару не здійснили сплату його вартості в розмірі 389998,97грн.

Таким чином службові особи ТОВ "Український Рітейл" з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Поромінвест-Д», та інших підприємств, умисно здійснювали недооформлення документації з отримання товару на власних складах.

Отже, з метою перевірки та отримання доказів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12019040000000898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000898: Березка Олегу Вікторовичу, Душко Ользі Вікторівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Войтенку Артему Олександровичу та Ранчукову Дмитру Йосиповичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (здійснення виїмки), в тому числі в електронному вигляді на носії інформації, які знаходяться у володінні Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код юридичної особи 43145015), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-а, в яких міститься наступна інформація:

-щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) за період часу з 2018 року по теперішній час із зазначенням відомостей про осіб (ПІБ, їх ідентифікаційні коди тощо) та суми відрахувань з їх доходів;

-щодо операцій ТОВ «Український Рітейл» (код ЄДРПОУ 34604386) з ПДВ, формування податкового кредиту, отримання готівкових коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю.Казак